广东道氏技术股份有限公司
第四届董事会2017年第19次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会 2017 年第
19 次会议的通知于 2017 年 12 月 26 日以电子邮件、电话及邮件等方式向各位董
事发出,并于 2017 年 12 月 29 日在佛山子公司会议室以现场及通讯表决相结合的
方式召开。应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人；董事梁海燕女士及独
立董事刘连皂先生、谢志鹏先生以通讯方式参加会议并表决。本公司监事会成员
余祖灯先生、何祥洪先生、刘键女士、财务总监吴伟斌先生 4 人列席会议。会议
召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议由董事长荣继华先生主持，参会董事经认真审议，依照公司章程及相关
法律法规通过以下决议：
一、 审议通过《关于收购 MJM SARLU 的议案》
香港佳纳有限公司（以下称“香港佳纳”，一家根据香港法律成立并存续的
公司，为公司的控股子公司广东佳纳能源科技有限公司的全资子公司）拟以自筹
资金人民币 35,000 万元（或等值港币）向 VIRTUES GROUP LIMITED 购买其持有
的 CHERBIM GROUP LIMITED（以下称“CHERBIM 公司”）100%股权。CHERBIM 公司
系一持股性公司，其拥有 MJM SARLU（以下称“MJM 公司”）的 100%股权，本次
交易完成后，香港佳纳将拥有 CHERBIM 公司和 MJM 公司的 100%股权，CHERBIM
公司和 MJM 公司纳入公司合并财务报表范围。
表决结果：经全体董事审议，7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
二、 审议通过《关于香港佳纳有限公司向 Profit Channel Development
Limited 借款的议案》
香港佳纳向 Profit Channel Development Limited 借款港币 2.5 亿元，用
于支付购买 CHERBIM 公司股权的价款。借款期限为 12 个月，年利率 10%，自放
款日起计息。
表决结果：经全体董事审议，7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告！
广东道氏技术股份有限公司董事会
2017 年 12 月 29 日
