潮州三环（集团）股份有限公司
CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP) CO.,LTD.
2017年度社会责任报告
2018 年 4 月 19 日
潮州三环（集团）股份有限公司
2017年度社会责任报告
一、概述
潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）成立于1970年，2014
年12月3日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，股票代码300408。
公司主要从事电子陶瓷类电子元件及新材料的研发、生产和销售，主要包括
通信部件、半导体部件、电子元件材料、电子元件、压缩机部件、燃料电池部件、
新材料等的生产和研发，公司产品主要应用于电子、通信、消费类电子产品、工
业用电子设备和新能源等领域。报告期内，公司实现营业收入312,980.16万元，
比上年同期增长8.39%。公司已在全球布局了广泛的销售网络，产品直销欧洲、
东南亚等二十多个国家和地区。2017年度，公司通过国家企业技术中心认定，批
准设立广东省企业重点实验室，并获得国家知识产权示范企业荣誉称号，彰显了
公司较强的技术实力，增强了公司的市场竞争力。
随着5G通信技术的进一步发展，物联网、大数据等新技术的逐步推广，公司
所处的行业将迎来良好的成长周期和较大的增长空间。作为商业主体，公司把握
产业时机，科学规划，以谋求更长足的企业发展。作为社会主体，公司在谋求经
济利益的同时，更加注重社会责任的承担和为营造良好的社会环境贡献自身的力
量。
二、2017年社会责任履行情况
（一）重视公司治理，保障股东权益
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等法律法规要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，
促进公司规范运作。公司结合实际情况设立了由股东大会、董事会、监事会和经
理层组成的法人治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、
董事会秘书等相关制度。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会以及经理层
均按照《公司章程》和各项议事规则、工作细则规范运作，切实履行各自应尽的
职责和义务，并为独立董事开展工作提供了进一步的保障，从而保障所有股东的
权益。具体情况如下：
1、关于股东和股东大会
2017年，公司共召开了5次股东大会，历次股东大会按照有关规定的程序召
开，并采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，决议内容及签署程序合法、
合规、真实、有效，确保公司股东按其所持股份享有平等权利，并承担相应义务，
特别是中小股东享有平等地位，确保股东合法行使权益，保证了股东对公司重大
事项的知情权、参与权、表决权。
2、关于董事和董事会
2017年，公司共召开了13次董事会，历次董事会均按照有关规定的程序召开，
并严格履行了相关程序，决议内容及签署程序合法、合规、真实、有效。公司董
事勤勉尽职，均从公司和全体股东的利益出发，认真履行职责和义务，在充分了
解情况的基础上审慎表决，并积极参加培训和学习，促进董事会的规范运作和科
学决策。
3、关于监事和监事会
2017年，公司共召开了11次监事会，历次监事会均按照有关规定的程序召开，
并严格履行了相关程序，决议内容及签署程序合法、合规、真实、有效。公司监
事对公司的财务状况、重大事项以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法合
规性等进行监督，维护了公司及股东的合法权益。
4、制定制度，完善公司治理
报告期内，公司制订并修改了多项管理制度，形成了以《公司章程》为指导，
以三会制度、专业委员会制度、工作细则、信息披露制度、内控及保密制度和投
资者关系制度为主体的高效管理体制，使公司在快速发展的同时，有完善的运营
管理机制和优秀的企业文化保驾护航。公司不断完善治理结构和内控制度，进一
步健全管理机制和提升企业文化，践行“能自我修正的管理机制”和“有凝聚力
的企业文化”的发展理念，致力于用制度规范公司，用机制管理人员，用文化凝
聚员工。同时，公司积极发挥公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名
委员会和战略委员会的作用，按照《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则
的规定进行公司治理。
5、做好信息披露，规范投资者关系
公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》、《公司章程》等相关法律法规，制定了《信息披露管理制度》，履行
公司持续信息披露的责任，严格按照有关规定如实披露信息，确保公司信息披露
的真实、准确、完整，公平对待所有投资者，保证所有股东平等地获得公司披露
的信息，努力为投资者创造经济、便捷的方式来获得信息。2017年度，公司对各
类信息的披露均做到了及时、准确、规范，确保了投资者及时、准确地知悉公司
情况。
为进一步加强公司与投资者之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解和认
同，切实保护投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性
关系，公司制定了《投资者关系管理制度》，从而不断加强、完善投资者管理工
作。公司通过深圳证券交易所“互动易”平台、电话、网络、现场调研等多种方
式积极认真的与投资者进行交流互动，保持与投资者，特别是中小投资者的沟通
交流。同时听取广大投资者对于公司生产经营、未来发展等方面的意见和建议，
提高公司透明度。公司与投资者之间的良性互动，加深了投资者对公司的了解和
认同。
6、制定利润分配政策，积极回报股东
公司着眼于长远和可持续发展，综合分析了公司经营发展实际及业务发展目
标、股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素；充分考虑了目前
及未来盈利规模、现金流状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及
债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对利润
分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。同时，公司章程
规定原则上每年度进行一次分红，如无重大投资计划或重大资金支出安排等事项
发生，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的30%。近三年
以来，公司每年均进行现金分红，确保公司股东获得稳定持续的投资回报。2015
年度，公司以总股本86,381.80万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红
利3.50元（含税），共派发现金红利30,233.63万元；同时以资本公积金向全体
股东每10股转增10股（每股面值1元），共计转增86,381.80万股。2016年度，公
司以总股本172,795.0422万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利2.00
元（含税），共派发现金红利34,559.00844万元。2017年度，公司以总股本
174,113.3822万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），
共派发现金红利34,822.67644万元。公司近三年（包括本报告期）普通股现金分
红情况如下表所示：
单位：元
分红年度合并报表中归属 占合并报表中归属于上市
分红年度 现金分红金额（含税） 于上市公司普通股股东的 公司普通股股东的净利润
净利润 的比率
2017年 348,226,764.40 1,083,443,382.33 32.14%
2016年 345,590,084.40 1,059,186,427.44 32.63%
2015年 302,336,300.00 873,640,588.12 34.61%
（二）职工权益保护
公司坚持“广聚人才、真才实用、培养造就、技术超前、待遇从优、文化认
同、五湖四海”的人才战略，同时努力以构建和谐家园为文化核心的企业氛围和
工作环境。
1、遵守相关法规、规范劳动关系
公司严格按照《中华人民共和国劳动法》的相关规定，为与公司签订正式劳
动合同的员工缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房
公积金等社会保险福利项目，为员工提供租房补贴、餐补、带薪年休假等福利，
充分保障员工的合法权益。
2、维护职工权益、实现可持续发展
公司结合行业特点、区域特征、市场地位等实际情况，制定了一套按照岗位、
能力、绩效评薪的薪酬方案，并不断完善和优化薪酬体系。公司每年依据员工的
工作岗位、工作能力、工作绩效、发展潜力等进行调薪，并设置项目奖，以鼓励
积极参与技术和管理创新的员工。公司完善薪酬职称岗位考评管理机制，积极推
行绩效积分奖励制度，提升项目与创新在薪酬体系中的地位。公司以公平和极具
市场竞争力的薪酬和福利吸引人才、激励人才和留住人才，以有效的激励机制激
发员工的积极性和创造性，实现公司与员工共同发展的愿景。
根据公司发展需要以及员工职业规划，公司制定有利于公司与员工共同发展、
共同进步的培训计划。公司通过项目实施、对外技术协作、学术交流等不同的方
式进一步培养和锻炼人才。公司不断完善员工晋升渠道，以公平公正的原则，使
优秀的员工参与评选工程师、“三环之星”等，通过一系列激励机制对员工的工
作表现给予充分的肯定和认可。通过组织新员工入职培训、技术人员培训、设备
操作培训、办公软件操作培训、环境安全培训、沟通技巧培训等专题培训，为员
工提供更多学习与交流的平台。公司还为员工量身制订帮带计划，由老员工引导
新员工快速掌握工作要领，既大幅缩短了新员工的学习时间也全面提升整体的工
作效率。公司建立员工专属的图书馆，现馆内共有2000余册书籍、100多种期刊
杂志和主流报纸等，为公司员工知识水平的提高和技术能力的提升提供了资源和
帮助。
（三）供应商、客户的权益保护
公司始终以“持续创新、质量第一、服务客户”为经营宗旨，孜孜不倦地研
发，创新，生产出众多的优秀产品满足客户和市场的需求。
1、推行管理制度、保障客户权益
通过全面推行“6Sigma”质量管理和“6S”现场管理，定期对员工进行质量
管理培训，公司实现了从原材料，制造过程到产品的全流程质量控制，持续改进
公司的产品质量。同时，公司建立了完整的品质管理体系和环境管理体系，持续
为客户提供高品质的产品和服务。公司以质量为生命，坚持提供高品质的产品及
服务，不仅满足特殊规格配套，同时提升产品使用价值、降低成本，与客户实现
双赢、共同成长。
2、秉承诚信理念、维护供应商权益
公司坚持“诚信经营”的理念，在采购过程中，始终遵循自愿、公平、等价
有偿、诚实信用的原则，与供应商之间始终保持理性的沟通和平等的管理。公司
在经营过程中严格遵守商业道德和社会公德，不断规范采购相关管理规定，完善
采购流程，坚决杜绝暗箱操作、商业贿赂以及不正当交易，创造公平竞争的良性
商业环境。
公司严格遵守并履行合同约定，友好协商解决争议，切实保证供应商的合法
权益,实现与供应商共发展。同时，公司加强员工的反商业贿赂的教育，树立公
平交易的风气。公司规范物资采购工作，降低采购成本，优质高效保证物资供应，
提高采购人员素质和为公敬业精神，确保集团公司权益，加强对生产的调度与管
理，提高工作效率。为适应集团公司发展需要，公司制定采购管理的相关规定，
从而有效优化了公司整体的采购工作。
（四）环境保护及可持续发展
公司及子公司一直以来以强化现场环保设施运行、保养、维护作为管理重点，
切实保障污染物达标排放，取得了较好的经济效益和社会效益。报告期内，公司
严格遵守国家环境保护相关法律法规，没有发生污染事故和纠纷，亦不存在因违
反环境保护法律法规受到行政处罚的情形。公司始终把环境治理、持续改进环境
作为公司的工作重点。
公司持续推行无纸化办公理念，同时全面普及应用OA办公系统，推进办公的
自动化和流程化，提高办公效率。无纸化办公的推行大幅度减少了纸张使用以及
硒鼓的使用，减少办公成本的同时降低了资源消耗和废弃物排放。
为加强公司环保管理工作，严格落实环保责任，形成全员参与环保管理格局，
杜绝各类环保事故的发生，公司明确了工作职责，同时，公司实施严格的考核制
度，落实环保工作，建立健全了各项环保管理制度和评定指标，加大考核力度，
明确责任分工、落实职责范围，不断提高全体员工环境保护意识和责任心，从源
头上杜绝各类环保事故的发生。
（五）公共关系和社会公益事业
公司一方面做好生产经营，另一方面注重公共利益，一直努力构建和谐、友
善的公共关系，在兼顾公司和股东利益的情况下，不忘回馈社会，积极关注并支
持社会公益事业，维护企业和社会的和谐稳定。
1、构建良好的公共关系。公司与地方政府及相关部门保持着良好的互信关
系，就生产经营过程中的情况和政府进行沟通和交流，一方面加深了政府对公司
的了解和认同，另一方面也为企业争取到了良好的发展环境。
2、公司积极主动接受并配合相关政府部门和监管机关的监督和检查，同时
建立较强的联系和良好的沟通渠道。同时，公司密切关注社会公众及新闻媒体对
公司的评论，积极与社会各方交流互动，听取意见，吸收建议，共同发展。公司
始终与地方政府和周边村镇、社区保持着良好的互信关系，促进公司与周边地区
经济的和谐发展。
3、公司切实履行社会责任，为困难职工家庭提供生活补助、大病补助及其
子女的就学资助。公司不定期开展文艺演出及相关活动，丰富了职工的工作生活，
也提升公司及周边区域的生活质量。
三、展望未来
回首过去，公司已将承担社会责任融入到实际经营生产过程中，致力于追求
公司与客户、员工、股东和社会的共同发展和进步。2018年，公司将不忘初心，
砥砺前行，在持续推动公司健康、稳健向前发展的同时，大力推行相关制度，落
实社会责任，积极履行企业公民义务，着力维护各相关方利益，更好地与社会共
享经济成果和创新成果。
潮州三环（集团）股份有限公司
董事会
2018年4月19日
