广州博济医药生物技术股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2018 年 5 月 16 日（星期三）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2018 年 5 月 15 日至 2018 年 5 月 16 日。其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年 5 月 16 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
为：2018 年 5 月 15 日下午 15:00 至 2018 年 5 月 16 日下午 15:00 期间的任意时
间。
2、会议地点：广州开发区科学城南翔一路 62 号博济实验大楼 2 楼多功能会
议厅。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：广州博济医药生物技术股份有限公司第三届董事会
5、主持人：王廷春先生
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、本次参与表决的股东及股东授权代理人共 8 名，代表有表决权的股份总
数为 80,748,600 股，占公司股份总数的 60.1385%，其中：
出席现场会议的股东及股东代理人共 7 人，代表有表决权的股份 80,738,500
股，占公司总股份的 60.1310%。其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人共
1 人，代表有表决权的股份 100 股，占公司总股份的 0.0001%。
通过网络投票的股东共 1 人，代表有表决权的股份 10,100 股，占公司总股
份的 0.0075%。其中，通过网络投票的中小股东共 1 人，代表有表决权的股份 10,100
股，占公司总股份的 0.0075%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，议案 11、议案 12、
议案 14 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有
效表决权的 2/3 以上通过，其余议案均为普通决议事项，须经出席股东大会股东
所持有的有效表决权过半数以上通过，本次股东大会采取中小投资者单独计票。
1、 审议通过了《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 80,738,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9875%；
反对 10,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0125%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 100 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.9804%；反对 10,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0196%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
2、 审议通过了《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 80,738,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9875%；
反对 10,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0125%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 100 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.9804%；反对 10,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0196%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
3、 审议通过了《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 80,738,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9875%；
反对 10,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0125%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 100 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.9804%；反对 10,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0196%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
4、 审议通过了《关于公司<2017 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 80,738,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9875%；
反对 10,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0125%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 100 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.9804%；反对 10,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0196%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
5、 审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 80,738,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9875%；
反对 10,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0125%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 100 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.9804%；反对 10,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0196%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
6、 审议通过了《关于公司<控股股东及其他关联方资金占用以及对外担保
情况专项审计说明>的议案》
表决结果：同意 80,738,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9875%；
反对 10,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0125%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 100 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.9804%；反对 10,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0196%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
7、 审议通过了《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意 80,738,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9875%；
反对 10,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0125%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 100 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.9804%；反对 10,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0196%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
8、 审议通过了《关于公司<2017 年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：同意 80,738,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9875%；
反对 10,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0125%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 100 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.9804%；反对 10,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0196%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
9、 审议通过了《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 80,738,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9875%；
反对 10,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0125%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 100 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.9804%；反对 10,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0196%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
10、 审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：同意 80,738,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9875%；
反对 10,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0125%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 100 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.9804%；反对 10,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0196%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
11、 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：同意 80,738,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9875%；
反对 10,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0125%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 100 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.9804%；反对 10,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0196%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
12、 审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》
表决结果：同意 80,738,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9875%；
反对 10,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0125%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 100 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.9804%；反对 10,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0196%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
13、 审议通过了《关于<未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划>的议
案》
表决结果：同意 80,738,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9875%；
反对 10,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0125%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 100 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.9804%；反对 10,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0196%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
14、 审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》
表决结果：同意 80,738,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9875%；
反对 10,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0125%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 100 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.9804%；反对 10,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0196%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市康达（广州）律师事务所董永律师、廖燕洁律师现场见证，
并出具了《北京市康达（广州）律师事务所关于广州博济医药生物技术股份有限
公司 2017 年年度股东大会法律意见书》。该法律意见书认为：博济医药本次股东
大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程
序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《股东大会
规则》、《深交所网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和博济医药《公
司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、《广州博济医药生物技术股份有限公司 2017 年年度股东大会会议决议》
2、《北京市康达（广州）律师事务所关于广州博济医药生物技术股份有限公
司 2017 年年度股东大会法律意见书》
特此公告。
广州博济医药生物技术股份有限公司董事会
2018 年 5 月 16 日
