北京无线天利移动信息技术股份有限公司
关于董事卸任暨提名董事的公告
一、关于董事卸任的情况
北京无线天利移动信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事陈洪亮先生递交的辞职报告。陈洪亮先生因个人原因辞去其所担任的第三届董事职务，辞职后仍任公司董事会秘书、财务总监。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，陈洪亮先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。
公司及董事会对陈洪亮先生在担任公司董事期间所做的贡献表示衷心感谢。
二、关于补选董事的情况
根据《公司章程》的规定，按照董事的任职资格，公司董事会薪酬与提名委员会对第三届董事会董事候选人陈向军先生进行了考核提名，拟推荐陈向军先生为董事候选人。公司于 2019年4月24日召开了第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于提名董事候选人的议案》， 同意陈向军先生为公司第三届董事会董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
陈向军先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
三、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事对第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会二○一九年四月二十四日
附件
陈向军，男，43岁，本科学历。2007年入职公司，2007年至2015年，历任手机应用事业部总监、移动应用事业部总监、运营商合作部总监、证券部总监。2015年9月至今，任董事会办公室主任兼审计部经理。陈向军未直接持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门处罚和深圳证券交易所惩戒的情形。