证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2018-069
西安天和防务技术股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告
一、监事会会议召开情况西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十二次会议于2018年8月21日在公司8楼会议室以现场方式召开，会议通知于2018年8月10日以短信、邮件方式发出，应参加监事3人，实际参加监事3人，本次会议由监事会主席张雷先生主持。公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。
二、监事会会议审议情况1、审议通过《公司2018年半年度报告全文及其摘要》经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2018年半年度报告全文
及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2018年半年度报告全文及其摘要详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告，《公司关于2018年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊：中国证券报、证券时报。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》经审核，监事会认为：截至2018年6月30日，公司募集资金具体使用情
况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。公司董事会编制的《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司2018年半年度募集资金实际存放与使用情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。公司独立董事对此事项发表的意见具体内容详见公司在中国证监会指
定创业板信息披露网站上发布的公告。
3、审议通过《关于2018年半年度计提资产减值准备的议案》监事会认为：公司本次按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定计
提资产减值准备，符合公司的实际情况，审批程序合法，依据充分；计提后能够更加公允地反映公司的财务状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。公司关于2018年半年度计提资产减值准备事项的具体内容详见同日公
司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《公司关于2018年半年度计提资产减值准备的公告》。
公司独立董事对此事项发表的意见具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
4、审议通过《关于提名全资子公司监事候选人的议案》余力先生因职务变动申请辞去公司全资子公司西安天伟电子系统工程有限
公司（以下简称“天伟电子”）监事职务，根据《西安天伟电子系统工程有限公司章程》的规定，天伟电子不设监事会，设监事1人，由股东委派。公司监事会提名宁宸先生（宁宸先生的简历见附件）为天伟电子的监事，监事任期自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。根据《西安天伟电子系统工程有限公司章程》，此项议案尚需提交公司2018
年第一次临时股东大会审议，股东大会召开的时间另行通知。
三、备查文件《公司第三届监事会第十二次会议决议》。特此公告
西安天和防务技术股份有限公司监事会
二〇一八年八月二十三日
附件：
公司全资子公司西安天伟电子系统工程有限公司监事简历宁宸先生，1973年出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。1996年-2001
年任职于中国银行咸阳分行；2001年-2006年任职于金花企业集团；2007年任职于公司前身西安天和投资控股集团有限公司。现担任公司监事。
截至本公告日，宁宸先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。宁宸先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、《西安天伟电子系统工程有限公司章程》及《公司章程》规定的任职条件。