证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2018-068
西安天和防务技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议
于2018年8月21日上午9:30分在公司8楼会议室以现场方式召开，会议通知于2018年8月10日以短信、邮件方式发出，本次会议由董事长贺增林先生主持，应出席董事6人，实际出席董事6人，符合召开董事会会议的法定人数。公司部分高级管理人员、监事列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况1、审议通过《公司 2018年半年度报告全文及其摘要》公司2018年半年度报告全文及其摘要详见同日公司在中国证监会指定创业板信息
披露网站上发布的公告，《公司关于2018年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊：中国证券报、证券时报。
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。2、审议通过《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日公司在中国证
监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
公司独立董事、监事会对此事项发表的意见详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。3、审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》鉴于王振平先生因身体原因已辞去公司非独立董事职务，根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，经征询股东提名建议，公司董事会提名委员会对候选人进行了资格审核，现公司董事会提名王栓柱先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（王栓柱先生的简历见附件）。任期自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。此项议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议，股东大会的召开时间另行
通知。
4、审议通过《关于2018年半年度计提资产减值准备的议案》为真实反映公司截至2018年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，公司对存
在减值迹象的各类资产进行了减值测试，2018年半年度公司计提应收款项坏账准备2,625.57万元，减少2018年1-6月归属于母公司所有者的净利润2,675.89万元，相应减少2018年6月30日归属于母公司所有者权益2,675.89万元。
董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企 业 会 计 准则 》 和 公 司相 关 会 计 政策 ，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截至2018年6月30日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。同意本次计提资产减值准备事项。
公司关于2018年半年度计提资产减值准备事项的具体内容详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《公司关于2018年半年度计提资产减值准备的公告》。
公司独立董事、监事会、董事会审计委员会对此事项发表的意见具体内容详见同日
公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。5、审议通过《关于在汉中投资设立全资子公司的议案》公司拟以自有资金人民币10,000万元在陕西省汉中市投资设立全资子公司“汉中
天和防务技术有限公司”，围绕实时全域立体感知、军民融合大数据服务，实施建设“军民融合数字丝路”大数据系统示范项目。注册资本为人民币10,000万元，公司拥有其100%股权。（上述拟设立公司的名称、经营范围等信息以工商行政管理机关最终核准内容为准）。董事会授权管理层具体办理相关注册登记等事项。
公司本次关于在汉中投资设立全资子公司事项的具体内容详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《公司关于在汉中投资设立全资子公司的公告》。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》同意聘任陈茂蓉女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至本次
董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。三、备查文件《公司第三届董事会第十八次会议决议》。
特此公告
西安天和防务技术股份有限公司董事会二〇一八年八月二十三日
附件：
公司第三届董事会非独立董事候选人简历王栓柱先生，1960年出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。1978年-1992年任职于新疆军区某部；1992年-2004年任职于总装备部某部；2004年-2005年任职于西安天伟电子系统工程有限公司担任研发部部长兼科研管理部部长；2006年-2009年任西安天伟电子系统工程有限公司副总经理。2010年起任西安天伟电子系统工程有限公司军品市场部总经理。现任公司副总经理。
截至本公告日，王栓柱先生持有公司股份26,100股，占公司股份总数的0.01%。王栓柱先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王栓柱先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。