西安天和防务技术股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次
会议于2017年10月9日在公司长安区西部大道158号办公区2楼会议室召开，会议
通知于2017年9月29日以现场、电话通知的方式发出，本次会议由监事会主席张
雷先生召集和主持，应参加监事3人，实际参加监事3人，符合召开监事会会议的
法定人数，公司董事会秘书列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
二、 监事会会议审议情况
审议通过《关于公开挂牌转让全资子公司西安天和军民融合创新技术研究
有限公司部分股权的议案》
经审核，监事会同意公司将全资子公司西安天和军民融合创新技术研究有限
公司（以下简称“天和创新院”）80%的股权公开挂牌转让，本次转让天和创新
院股权事项，通过与受让方的合作，能够优化资产利用效率、促进公司技术创新
与产业孵化业务基础能力建设。本次转让天和创新院股权事项的决策程序符合
《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规的规
定，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
《公司第三届监事会第九次会议决议》。
特此公告
西安天和防务技术股份有限公司监事会
二〇一七年十月九日
