苏州天孚光通信股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于2019年3月15日以电子邮件方式发出，会议于2019年3月25日以现场结合通讯的方式召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司监事、高级管理人员参加了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长邹支农先生主持，审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。
1、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
为完善公司组织架构，提高公司管理水平，公司董事会聘任肖明先生担任公司副总经理，协助总经理开展工作，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网披露的《苏州天孚光通信股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》。
三、备查文件1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第九次会议决议；
特此公告。
苏州天孚光通信股份有限公司董事会
2019年3月26日