证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编码：2017-097
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东大会未出现否决、增加、修改议案的情形。
（二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
（三）本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议时间：
现场会议时间：2017 年 11 月 30 日 15 时。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017 年 11 月 30 日上
午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 11 月 29 日下午
15:00 至 2017 年 11 月 30 日下午 15:00 期间的任意时间。
2.会议召开地点：北京市朝阳区光华路 15 号院 1 号楼亿利生态广场 14 层会
议室。
3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长史实先生
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会
议事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席情况
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 4 名（代表 4 名
股东），代表公司有表决权股份 219,815,050 股，占股权登记日公司有表决权股
份总数的 57.2435%。
（2）参加本次股东大会网络投票的股东共 1 名，代表公司有表决权股份
755,700 股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 0.1968%。
综上，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共计 5 名（代表 5
名股东），代表公司有表决权股份 220,570,750 股，占股权登记日公司有表决权
股份总数的 57.4403%，其中中小投资者共计 2 名，代表公司有表决权股份
1,330,800 股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 0.3466%。（中小股东是指
除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东。）
2.其他人员出席情况
公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，总经理和其他高级管理
人员、北京市中伦律师事务所的见证律师列席了本次会议，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议了如下议案并做出决
议：
（一）审议通过了《关于提名王冉先生为公司第三届董事会非独立董事候选
人的议案》
表决结果：同意 220,570,750 股，占出席会议有效表决权股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,330,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
（二）审议通过了《关于提名黄天友先生为公司第三届董事会独立董事候选
人的议案》
表决结果：同意 220,570,750 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,330,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
（三）审议通过了《关于提名李鑫先生为第三届监事会非职工代表监事候选
人的议案》
表决结果：同意 220,570,750 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,330,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
（四）审议通过了《关于修订章程的议案》
表决结果：同意 220,570,750 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,330,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
本议案已经本次出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（五）审议通过了《关于申请贷款的议案》
表决结果：同意 220,570,750 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,330,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所都伟、陈益文律师现场见证并出具了法律意见书，认
为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表
决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东
大会决议合法有效。
四、备查文件
1.北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决
议。
2.北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于北京腾信创新
网络营销技术股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月三十日
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