安徽国祯环保节能科技股份有限公司第六届董事会第五十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十七次会议（以下简称“本次会议”）于2019年7月17日上午09:00在公司1611第一会议室以通讯表决的方式召开，本次会议由董事长李泓萱女士主持，应参与表决董事9人，实际表决董事9人。
本次会议通知于2019年7月12日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会
二〇一九年七月十七日