广东溢多利生物科技股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假加载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十次会议于 2018 年 6 月 21 日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议
通知于 2018 年 6 月 8 日以短信、邮件等方式发送至公司全体董事。会议应出
席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。公司监事、部分高级管理人员列席了本
次会议。会议由董事陈少美先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议有效。
一、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。
因经营发展需要，公司拟向控股股东珠海市金大地投资有限公司（以下简
称“金大地投资”）申请借款 8,000 万元用于补充流动资金，借款期限自 2017
年 6 月 21 日起至 2019 年 6 月 21 日止，借款利率按银行同期贷款利率，计息
方式按照借款实际使用天数计息。本次借款利息自实际提款日起计息。公司在
借款期间可根据实际需要循环提取和使用上述借款。详见公司同日于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。
金大地投资目前持有公司股票 141,615,094 股，占公司总股本的 34.82%，
是公司控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次
交易构成关联交易。
关联董事陈少美先生、邓波卿先生回避表决。根据公司《章程》的规定，
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一八年六月二十二日
