广东溢多利生物科技股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假加载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一
次会议于 2017 年 11 月 17 日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2017
年 11 月 6 日以短信方式发送至公司全体监事。会议应出席监事 3 人，实到监事
3 人，会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事
规则》的规定。会议由监事会主席冯丹女士主持，以投票表决的方式审议通过了
如下议案：
一、审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》。
经公司 2017 年第六次临时股东大会选举及职工代表大会选举，共计产生
了 3 名监事组成公司第六届监事会。 根据《公司法》及《公司章程》 的规定，
经全体监事一致审议，同意选举冯丹女士为公司第六届监事会主席，任期自本
次监事会通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。冯丹女士简历详见 10
月 27 日于巨潮资讯网披露的《关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公
告》（公告编号：2017-114）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
监 事 会
二○一七年十一月十八日
