广东溢多利生物科技股份有限公司
2017 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假加载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2017 年 11 月 17 日（星期五）下午 2:30
网络投票时间：2017 年 11 月 16 日-2017 年 11 月 17 日。其中，通过深圳
证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2017 年 11 月 17 日 上 午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时
间为 2017 年 11 月 16 日 15:00 至 2017 年 11 月 17 日 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：珠海市南屏科技园屏北一路 8 号公司三楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长陈少美先生
6、表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股
东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证
券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复
投票的以第一次有效投票结果为准。
7、股权登记日：2017 年 11 月 10 日（星期五）
8、会议召开的合法、合规性：公司本次股东大会的召集、召开程序以及表
决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股
东大会规则》和《公司章程》等相关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席情况：出席公司本次股东大会的股东及股东代表共 6 人，代表
公司股份数 185,520,394 股，占公司股份总数的 45.6098%。其中：现场出席本
次股东大会的股东及股东代表共 5 人，代表公司股份数 185,490,094 股，占公司
股份总数的 45.6024%；通过网络投票系统参加公司本次股东大会的股东共 1 人，
代表公司股份数 30,300 股，占公司股份总数的 0.0074%。
中小投资者（即除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东）共
5 人，所持股份合计 43,905,300 股，占公司股份总数的 10.7940%。
2、出席会议的其他人员：公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席
或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.1 选举第六届董事会非独立董事
会议以累积投票的方式选举陈少美、周德荣、邓波卿、易胜文为公司第六届
董事会非独立董事，任期自本次股东大会通过之日起三年。
1.1.1 选举陈少美先生为第六届董事会非独立董事
总表决情况：
陈少美先生获得的选举票数为 185,490,096 股，占出席会议有表决权股份总
数的 99.9837%；
其中，中小股东表决情况：
陈少美先生获得的选举票数为 43,875,002 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9310%。
1.1.2 选举周德荣先生为第六届董事会非独立董事
总表决情况：
周德荣先生获得的选举票数为 185,490,096 股，占出席会议有表决权股份总
数的 99.9837%；
其中，中小股东表决情况：
周德荣先生获得的选举票数为 43,875,002 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9310%。
1.1.3 选举邓波卿先生为第六届董事会非独立董事
总表决情况：
邓波卿先生获得的选举票数为 185,490,096 股，占出席会议有表决权股份总
数的 99.9837%；
其中，中小股东表决情况：
邓波卿先生获得的选举票数为 43,875,002 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9310%。
1.1.4 选举易胜文先生为第六届董事会非独立董事
总表决情况：
易胜文先生获得的选举票数为 185,490,096 股，占出席会议有表决权股份总
数的 99.9837%；
其中，中小股东表决情况：
易胜文先生获得的选举票数为 43,875,002 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9310%。
1.2 选举第六届董事会独立董事
会议以累积投票的方式选举王一飞、李安兴、朱祖银为公司第六届董事会非
独立董事，任期自本次股东大会通过之日起三年。
1.2.1 选举王一飞先生为第六届董事会独立董事
总表决情况：
王一飞先生获得的选举票数为 185,490,096 股，占出席会议有表决权股份总
数的 99.9837%；
其中，中小股东表决情况：
王一飞先生获得的选举票数为 43,875,002 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9310%。
1.2.2 选举李安兴先生为第六届董事会独立董事
总表决情况：
李安兴先生获得的选举票数为 185,490,096 股，占出席会议有表决权股份总
数的 99.9837%；
其中，中小股东表决情况：
李安兴先生获得的选举票数为 43,875,002 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9310%。
1.2.3 选举朱祖银女士为第六届董事会独立董事
总表决情况：
朱祖银女士获得的选举票数为 185,490,096 股，占出席会议有表决权股份总
数的 99.9837%；
其中，中小股东表决情况：
朱祖银女士获得的选举票数为 43,875,002 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9310%。
2、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
会议以累积投票的方式选举代清影、朴希春为公司第六届监事会非职工代表
监事，任期自本次股东大会通过之日起三年。
2.1 选举代清影女士为第六届监事会非职工代表监事
总表决情况：
代清影女士获得的选举票数为 185,490,096 股，占出席会议有表决权股份总
数的 99.9837%；
其中，中小股东表决情况：
代清影女士获得的选举票数为 43,875,002 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9310%。
2.2 选举朴希春女士为第四届监事会非职工代表监事
总表决情况：
朴希春女士获得的选举票数为 185,490,096 股，占出席会议有表决权股份总
数的 99.9837%；
其中，中小股东表决情况：
朴希春女士获得的选举票数为 43,875,002 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9310%。
3、审议通过《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》
总表决情况：
同意 185,490,094 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9837%；反对 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 30,300 股，占出席会议有
表决权股份总数的 0.0163%。
中小股东表决情况：
同意 43,875,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9310%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 30,300 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0690%。
本议案表决通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京德恒（深圳）律师事务所浦洪律师、何雪华律师现场见
证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次
股东大会的人员以及本次股东大会的召集人的主体资格、本次股东大会的议案以
及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法
有效。
五、备查文件
1、广东溢多利生物科技股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议；
2、北京德恒（深圳）律师事务所关于广东溢多利生物科技股份有限公司 2017
年第六次临时股东大会的法律意见。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一七年十一月十八日
