证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2019-049
上海安硕信息技术股份有限公司关于参股公司拟设立投资管理子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
近日，上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到参股公司安徽省征信股份有限公司（以下简称“安徽征信”）召开股东大会的通知。议案之一是审议安徽征信拟全资设立投资管理公司安徽某某投资管理有限责任公司（具体名称以工商登记核定为准，以下简称“标的公司”）事项。拟设立公司计划开展投资及投资管理等业务，注册资本人民币2亿元。该事项已经安徽征信董事会审议通过。
经安硕信息2016年2月董事会审议通过，公司参与发起设立安徽征信公司，公司实际投资5000万元，持有安徽征信注册资本总额10%的股权，安徽征信计划利用各股东资源和技术优势，开展征信服务相关业务。本次安徽征信拟设立投资管理子公司事项导致安硕信息原投资用途有部分调整。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第21号：上市公司与专业投资机构合作投资》、《公司章程》等相关规定，公司作为安徽征信股东，需要对此事项进行表决。
本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、标的公司基本情况
1、出资方式及资金来源
本次投资资金来源为安徽征信自有资金，以货币资金形式投入。
2、标的公司基本情况
公司名称：安徽某某投资管理有限责任公司（具体名称以工商登记核定为准）
注册资本：2亿元人民币
注册地址：安徽省合肥市或省内具备相关优惠政策区域企业类型：一人有限责任公司经营范围：包括股权投资、投资咨询、投资管理、资产管理、实业投资、私募股权投资基金等业务。 【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营。】（具体经营范围以工商登记核定为准）3、标的公司治理
董事会成员由五名董事组成，拟分别由安徽国元信托有限责任公司提名两名董事候选人；国厚金融资产管理股份有限公司提名两名董事候选人；上海安硕信息技术股份有限公司提名一名董事候选人。为保障投资公司业务稳定运行和业务安全，公司设置投资决策委员会和业务风险管理委员会等专业委员会，建立完善的公司投融资业务效益评估体系和风险防范机制。同时，合肥兴泰金融控股（集团）有限公司提名一名监事候选人。
三、标的公司经营业务、经营风险和对公司影响
1、标的公司计划利用自有资金，依托安徽征信股东和相关方的资源，开展股权投资业务和投资管理等业务。远期考虑开展私募股权投资基金、基金管理等业务。逐步探索业务新模式，发掘新的利润增长点。2、标的公司所处投资行业自身风险较大，投资业务一般具有周期长、流动性较低的特点，且受宏观经济、政府监管、行业周期、货币政策等多种因素影响，将可能面临投资成本损失、投资效益不达预期或亏损的风险。3、标的公司投资业务存在因决策失误或者行业环境发生重大变化，导致投资成本损失、投资效益不达预期或亏损的风险。标的公司经营过程中可能出现关联交易难以公允定价、人才资源不足、市场竞争激烈、风险控制缺陷等问题，可能会造成经营损失或失败。4、公司安硕信息对安徽征信的投资在报表中列报为其他权益工具投资。在持有投资期间，除公司获取的安徽征信利润分配计入投资收益核算外，安徽征信及标的公司经营结果导致的其他价值变动均计入公司其他综合收益核算；当终止投资时，计入其他综合收益的累计利得或损失转至公司留存收益。5、安徽征信设立标的公司事项尚需经安徽征信股东大会审议通过后生效。投资类公司注册尚需监管机构批准。因此存在无法设立或延迟设立的可能性。
敬请广大投资者注意风险，谨慎投资。公司将根据标的公司后续进展情况和具体投资项目情况按照相关规定履行信息披露义务。四、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议
特此公告
上海安硕信息技术股份有限公司董事会
2019年6月11日