证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2019-048
上海安硕信息技术股份有限公司第三届董事会第十二 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2019年6月1日以邮件方式发出，会议于2019年6月11日上午10:00在上海市杨浦区国泰路11号23层公司会议室以现场方式召开，以通讯方式表决。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议召开符合《公司法》及公司章程的相关规定。会议由董事长高勇主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
一、 《关于参股公司拟设立投资管理子公司的议案》
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；该议案获得通过。
详细内容请参见于2019年6月11日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于参股公司拟设立投资管理子公司的公告》（公告编号：2019-049）。
特此公告
上海安硕信息技术股份有限公司董事会
2019年6月11日