证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2018-054
上海安硕信息技术股份有限公司
关于控股子公司减资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次控股子公司减资构成关联交易；
2、本次控股子公司减资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组；
3、本次控股子公司减资事项需提交公司股东大会审议。
一、减资事项概述
上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“安硕信息”）拟同意控股子公司上海安硕金融信息服务有限公司（以下简称“安硕金融”）注册资本由目前的3,000万元减少至1,500万元。截止2018年8月31日，安硕金融收到其股东按持股比例实缴注册资本金额1,121万元，尚未实缴到位注册资本1879万元，本次减少的注册资本为其股东认缴但尚未实缴到位注册资本1500万元，分别是安硕信息减资认缴注册资本的765万元、上海砚之硕投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“砚之硕合伙”）减资认缴注册资本的735万元。
经2015年3月3日第二届董事会第八次会议审议通过，并经2015年4月9日股东大会审议通过，设立上海安硕金融信息服务有限公司。安硕金融股东为安硕信息、砚之硕合伙。砚之硕合伙执行事务合伙人高蓉娴女士系公司实际控制人高鸣、高勇先生胞姐，且高勇先生间接持有砚之硕合伙的出资份额。因此本次减资事项构成了关联交易。本次减资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
具体减资变动情况如下：
| 股东姓名/ 名称 | 本次减资前 | 增减变动情 况（万元） | 本次减资后 | ||
| 注册资本（万元） | 股权比例（%） | 注册资本（万元） | 股权比例（%） | ||
| 安硕信息 | 1,530 | 51% | -765 | 765 | 51% |
| 上海砚之硕投资合伙企业 | 1,470 | 49% | -735 | 735 | 49% |
| 合 计 | 3,000 | 100% | 1500 | 1500 | 100% |
二、减资主体的基本情况
名称：上海安硕金融信息服务有限公司统一社会信用代码：91310110350954111H类型：有限责任公司（国内合资）住所：上海市杨浦区国定支路26号2423室法定代表人：高勇注册资本：人民币3000.0000万元整成立日期：2015年7月30日营业期限：2015年7月30日至不约定期限经营范围：接受金融机构委托从事金融信息技术外包、接受金融机构委托从事金融业务流程外包、接受金融机构委托从事金融知识流程外包、投资管理、云平台服务、云软件服务、计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：人民币元
| 项 目 | 2017年12月31日 | 2018年6月30日 |
| 资产总额 | 755.65 | 691.36 |
| 净资产 | 655.12 | 489.17 |
| 项 目 | 2017年度 | 2018年1-6月 |
| 营业收入 | 84.91 | 45.61 |
| 净利润 | -425.21 | -176.01 |
注：安硕金融业务目前收入较少，尚处于探索阶段，未来是否能够盈利有不确定性风险。
三、减资原因及对公司的影响
安硕金融设立之初拟用于开拓银行、小额贷款公司和其他非银行中小机构云服务和类金融服务的市场与客户的投资性平台公司，开展云服务和类金融服务业务。随着市场环境和条件的变化，安硕金融计划参与搭建投资平台公司规模控制在一定资金范围内，且保持自身业务稳步运营。原认缴的注册资本金额多于实际资金需求。
本次减资是公司出于对安硕金融加强预算管理、提高资产使用效率等综合考虑而作出的决定，本次减资事宜不会对上市公司的财务情况和经营情况产生重大影响。
四、交易履行的审议程序及独立董事意见
经公司2018年9月10日召开的第三届董事会第八次会议及同日召开的第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于控股子公司减资的议案》，关联董事高勇先生在审议上述部分议案时回避表决。
公司三名独立董事已按照相关规定，对本次关联交易进行了事前认可，均同意此项关联交易，并同意将此关联交易提交公司第三届董事会第八次会议审议并发表独立董事：
1、本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、公司关联董事高勇先生在审议该议案时回避表决，本次关联交易事项其决策、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、本次关联交易计划符合市场化作价原则，交易价格客观公允，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
五、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议2、第三届监事会第八次会议决议3、独立董事关于相关事项的独立意见4、独立董事关于相关事项的事前认可意见特此公告
上海安硕信息技术股份有限公司董事会
2018年9月10日