证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2019-005
北京东方通科技股份有限公司第三届董事会第二十 四次会议决议公告
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知于2019年1月9日以书面方式送达全体董事。本次会议于2019年1月17日14时以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决董事7人，实际出席本次会议的董事7人，占公司董事总数的100％。本次会议由董事长黄永军先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
参加会议的董事对各项议案进行了认真审议，经表决，一致通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》。
为更好地进行内部整合和深度融合，提升管理效能，提升公司在5G时代的网络优化、安全、运维等方面的综合能力，拟进行内部企业合并。由全资子公司北京微智信业科技有限公司（以下简称“微智信业”）吸收合并全资子公司北京惠捷朗科技有限公司（以下简称“惠捷朗”），惠捷朗全部业务、资产、债权、债务由微智信业依法承继，惠捷朗独立法人资格依法注销。
具体内容详见公司2019年1月17日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司之间吸收合并的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司 董事会
2019年1月17日