鼎捷软件股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鼎捷软件股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十次会议通知已于
2018 年 5 月 16 日以邮件、电话确认方式发出，会议于 2018 年 5 月 22 日以书面方
式举行。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会议召集、召开情况符合
《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经与会董事认真审议，做出如
下决议：
一、 审议通过《关于参与投资设立产业基金的议案》
为贯彻国家、省、市关于供给侧改革和“中国制造 2025”的战略部署，推进鼎
捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展，加速本公司在智能制造领
域的布局，发挥专业投资机构的团队优势、项目优势和平台优势，充分利用财务资
本杠杆，公司同意与珠海汇森云合管理咨询合伙企业（有限合伙）、广州开发区投
资基金管理有限公司、珠海云合汇森一期投资中心（有限合伙）共同投资设立智造
黄埔产业投资基金（有限合伙）（暂定名，以工商部门核准名称为准），主要投资
但不限于高端智能制造，新一代信息化，人工智能和智能装备，物联网，云计算及
大数据等领域。
本产业基金总规模为 3 亿元人民币，第一期设定为 1.5 亿元人民币，其中，鼎
捷软件作为有限合伙人出资不超过 4,500 万元，占出资比例的 30%；珠海汇森云合
管理咨询合伙企业（有限合伙）出资 1,500 万元，占出资比例的 10%，为普通合伙
人；广州开发区投资基金管理有限公司出资 4,510 万元，占出资比例的 30.07%，为
有限合伙人；珠海云合汇森一期投资中心（有限合伙）出资 4,490 万元，占出资比
例的 29.93%，为有限合伙人。
另外，子公司鼎捷网络科技有限公司出资 500 万元，子公司出资额部分将与珠
海汇森云合管理咨询合伙企业（有限合伙）、广州开发区新兴产业投资基金管理有
限公司的出资主体另共同成立智造黄埔管理咨询中心（暂定名，以工商部门核准名
称为准），并于设立完成后取代珠海汇森云合管理咨询合伙企业（有限合伙）做为
智造黄埔产业投资基金（有限合伙）的新普通合伙人。
具体内容详见 2018 年 5 月 22 日中国证监会指定信息披露网站披露的《关于参
与投资设立产业基金的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司董事会
二零一八年五月二十二日
