鼎捷软件股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鼎捷软件股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第八次会议通知已于
2018 年 4 月 13 日以邮件、电话确认方式发出，会议于 2018 年 4 月 25 日以现
场方式举行。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召集、召开
情况符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经与会监事认真
审议，做出如下决议：
一、 审议通过《2018 年第一季度报告》
关于《2018 年第一季度报告》详见 2018 年 4 月 25 日中国证监会指定信息
披露网站。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、 审议通过《关于越南子公司购置自用办公场所的议案》
监事会对《关于越南子公司购置自用办公场所的议案》发表了审核意见，
认为：本次拟购买办公场所，有利于越南子公司 DIGIWIN SOFTWARE VIETNAM
CO.,LTD 持续深耕在地化市场经营，是为了满足越南子公司日常经营办公的需
要；能有效控制租金的上涨风险，提升公司形象及品牌影响力，吸引优秀人才。
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股
东利益的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司监事会
二零一八年四月二十五日
