证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号:2017-10118
鼎捷软件股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鼎捷软件股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第五次会议通知已于
2017 年 10 月 17 日以邮件、电话确认方式发出，会议于 2017 年 10 月 27 日以现
场及通讯方式举行。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召集、
召开情况符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经与会监事认
真审议，做出如下决议：
一、审议通过《2017 年第三季度报告》
经审议，监事会认为董事会编制和审核《2017 年第三季度报告》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017 年第三季度报告》详见 2017 年 10 月 27 日中国证监会指定信息披露
网站。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审议，监事会认为公司本次变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合
理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符
合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司
监事会
二零一七年十月二十七日
