鼎捷软件股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鼎捷软件股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第三次会议决定于
2017 年 8 月 28 日（星期一）下午 13:30 在静安区江场三路 238 号聚能湾创新创
业中心 111 会议室召开 2017 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会
2. 会议召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关
于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4. 会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2017 年 8 月 28 日（星期一）下午 1:30
（2）网络投票时间为：2017 年 8 月 27 日-2017 年 8 月 28 日，其中：
1) 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 8 月 28
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00
2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 8 月
27 日下午 15:00 至 2017 年 8 月 28 日下午 15:00 期间的任意时间。
5. 股权登记日：2017 年 8 月 22 日（星期二）
6. 出席对象：
（1）截至 2017 年 8 月 22 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权
出席股东大会，并可书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公
司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
7. 会议地点：静安区江场三路 238 号聚能湾创新创业中心 111 会议室
8. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；
2) 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内
通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择
现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复
表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种
投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
二、 会议审议事项
(一) 审议《关于公司未来三年分红计划（2017-2019 年）的议案》
(二) 审议《关于<鼎捷软件股份有限公司 2017 年股票期权与限制性股票
激励计划（草案）及其摘要>的议案》
(三) 审议《关于<鼎捷软件股份有限公司 2017 年股票期权与限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》
(四) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年股票期权与限
制性股票激励计划相关事项的议案》
(五) 审议《关于选举刘波先生为公司第三届董事会董事的议案》
(六) 审议《关于子公司鼎新电脑拟继续使用台湾区自筹资金投入台湾台
中自用办公楼及培训及研发中心的议案》
以上议案已经公司第三届董事会第二次会议和第三次会议审议通过，其中，
第二至四项议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、 提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：本次股东大会所有提案 √
审议《关于公司未来三年分红计划（2017-2019 年）的
1.00 √
议案》
审议《关于<鼎捷软件股份有限公司 2017 年股票期权与
2.00 √
限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》
审议《关于<鼎捷软件股份有限公司 2017 年股票期权与
3.00 √
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年
4.00 √
股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》
审议《关于选举刘波先生为公司第三届董事会董事的议
5.00 √
案》
审议《关于子公司鼎新电脑拟继续使用台湾区自筹资金
6.00 √
投入台湾台中自用办公楼及培训及研发中心的议案》
四、 现场会议登记方法
1、登记时间：2017 年 8 月 24 日（星期四），上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00
2、登记地点：上海市静安区江场路 1377 弄 1 号楼鼎捷软件证券部
3、登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公
章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人
出席的，还须持法人授权委托书（附件三）和代理人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持有代理人身份证和授权委托书（附件三）。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时
间为准)，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），
以便登记确认。信函或传真在 2017 年 8 月 24 日 17:00 前送达公司证券部。
4、注意：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签
到时必须出示原件。
五、 网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
六、 其他事项
1. 本次股东大会现场会议半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通费用
自理。
2. 联系方式：
联系人：马晓琳
邮政编码：200072
联系电话：021-51791699（证券部办公室）
指定传真：021-51791660
七、 被查文件
1、鼎捷软件第三届第三次董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
附件：
1、参加网络投票的具体操作流程
2、股东参会登记表
3、授权委托书
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司董事会
二零一七年八月十一日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365378”，投票简称为“鼎
捷投票”。
2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017 年 8 月 28 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 8 月 27 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 8 月 28 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
鼎捷软件股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会股东参会登记表
个人股东姓名/
法人股东名称
个人股东身份证号码/ 法人股东法定代
法人股东营业执照号码 表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/
法人股东盖章
注：
1．请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）
2．已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2017 年 8 月 24 日 17:00 之前送达、
邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
3．上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件三
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席鼎捷软件股
份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项
议案按照本委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注
提案编码 议案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
100 总议案：本次股东大会所有提案 √
审议《关于公司未来三年分红计
1.00 √
划（2017-2019 年）的议案》
审议《关于<鼎捷软件股份有限
公司 2017 年股票期权与限制性
2.00 √
股票激励计划（草案）及其摘要>
的议案》
审议《关于<鼎捷软件股份有限
公司 2017 年股票期权与限制性
3.00 √
股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》
审议《关于提请股东大会授权董
事会办理公司 2017 年股票期权
4.00 √
与限制性股票激励计划相关事
项的议案》
审议《关于选举刘波先生为公司
5.00 √
第三届董事会董事的议案》
审议《关于子公司鼎新电脑拟继
续使用台湾区自筹资金投入台
6.00 √
湾台中自用办公楼及培训及研
发中心的议案》
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数:
委托人股票账号:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期:
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
