证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2019-095
易事特集团股份有限公司关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第四十次会议于2019年8月15日审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现对有关事项说明如下：
一、股权激励计划简述
1、2017年4月24日，公司召开第四届董事会第四十四次会议，审议通过了《易事特集团股份有限公司<2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《易事特集团股份有限公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
2、2017年5月10日，公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《易事特集团股份有限公司<2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《易事特集团股份有限公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
3、2017年7月6日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司首次授予限制性股票的总数由3800.00万股调整为2,776.74万股。本次限制性股票的授予对象由460人调整为398人。其中，因参与本次激励计划的徐海波、于玮、戴宝锋、陈永华4 名董事、高级管理人员在授予日2017年7月6日前6个月存在卖出公司股票情况，暂缓授予徐海波、于玮、戴宝锋、陈永华该4名激励对象的限制性股票260万股，并
确定以2017年7月6日为限制性股票的授予日，授予价格为5.92元/股，向符合授予条件的394名激励对象授予2,516.74万股限制性股票，公司已办理完成本次限制性股票的授予及登记。
4、2017年11月24日，公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意因激励计划中首次授予的激励对象吴文华等7人离职，不再具备激励资格，对上述7名激励对象所涉及的合计32.8万股限制性股票由公司回购注销，回购价格为
5.92元/股。公司已于2018年1月11日完成上述限制性股票的回购注销，公司总股本由2,329,001,956股减少至2,328,673,956股。
5、2018年4月25日，公司召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定2018年4月26日为限制性股票授予日，授予价格5.92元/股，向符合授予条件的39名激励对象授予137.22万股限制性股票，限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来2,328,673,956股增加至2,330,046,156股。
6、2018年8月14日，公司召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件成就的议案》、《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司按照激励计划的相关规定办理首次授予部分第一期限制性股票解锁事宜，符合解除限售条件的激励对象共计351人，可申请解除的限售股票合计为912.304万股，解除限售的限制性股票上市流通日为2018年8月27日；同意激励计划中首次授予的激励对象许栋、刘智勇等36人离职以及预留股份授予的激励对象王丁、马建威等4人离职，不再具备激励资格，上述40名激励对象所涉及的合计215.98万股限制性股票由公司回购注销。公司已于2018年9月21日完成上述限制性股票的回购注销，公司总股本由2,330,046,156股变更为2,327,886,356股。
7、2019年8月15日，公司召开第五届董事会第四十次会议和第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解锁条件成就的议案》、《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司按照激励计划的相关规定办理预留授予部分第
一期限制性股票的相关解锁事宜；同意对需要回购注销的部分限制性股票按相关规定办理回购注销的手续。
二、关于回购注销部分限制性股票的情况说明
（一）回购注销的原因
1、 部分激励对象离职
由于公司激励计划中首次授予的激励对象唐瞻远、冼华聪等52人离职以及预留股份授予的激励对象苏国豪、赵旺等5人离职，不再具备激励资格,由公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票164.276万股进行回购注销。
2、公司业绩未达到解锁条件
根据天健会计师事务所出具的《审计报告》（天健审〔2019〕7-226号），公司 2018 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为395,101,943.84元,未达成公司首次授予和预留授予的第二个解除限售期规定的业绩考核目标“相比2016年，2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长率不低于70%”，因此拟回购注销首次授予和预留授予中第二个解除限售期未达到解除限售条件的限制性股票641.856万股，涉及回购激励对象319名。
根据公司2017年第三次临时股东大会的授权，董事会同意公司对上述376名激励对象所涉及的合计806.132万股限制性股票由公司回购注销，占回购注销前公司总股本的0.3463%。
（二）回购价格
根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》，公司向激励对象授予限制性股票的授予价格为5.92元/股；2018年8月，公司向全体股东按每10股派现金股利0.309817元人民币；2019年7月，公司向全体股东按每10股派现金股利0.25元人民币。
根据公司2017年限制性股票激励计划的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。
因上述激励对象未解锁的限制性股票2017年度、2018年度的现金分红目前
均由公司代管，未实际派发，此次激励对象的回购价格为5.92元/股。
（三）回购资金来源及资金总额
本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金，回购金额4,772.30万元。
三、本次回购注购完成后的股本结构情况
本次回购注销完成后，公司总股本由2,327,886,356股减少至2,319,825,036股，公司股本结构变动如下：
单位：股
| 股份性质 | 本次变动前 | 本次变动增减 | 本次变动后 | |||
| 数量 | 比例 | 增加 | 减少 | 数量 | 比例 | |
| 一、限售条件流通股/非流通股 | 19,689,510 | 0.85% | 8,061,320 | 11,628,190 | 0.50% | |
| 高管锁定股 | 4,760,750 | 0.20% | 4,760,750 | 0.20% | ||
| 股权激励限售股 | 14,928,760 | 0.64% | 8,061,320 | 6,867,440 | 0.30% | |
| 二、无限售条件流通股 | 2,308,196,846 | 99.15% | 2,308,196,846 | 99.50% | ||
| 三、总股本 | 2,327,886,356 | 100% | 2,319,825,036 | 100% | ||
本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，同时，公司激励计划将继续按照法规要求执行。
四、本次回购注销对公司的影响
根据《企业会计准则》的相关规定，对于本次与离职激励对象相关的已计提的股份支付费用予以转回，原本应在剩余等待期内确认的股份支付费用不予确认；对于第二个解锁期对应的限制性股票因公司业绩不满足解锁条件的回购注销，可对于已计提的股份支付费用予以转回。本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责，公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。最终股份支付费用对公司净利润的影响以会计师事务所出具的审计报告为准。
五、监事会意见
监事会审核后认为：根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》以及相关法律、法规的规定，公司激励计划中首次授予的激励对象唐瞻远、冼华聪等52人离职以及预留股份授予的激励对象苏国豪、赵旺等5人离职，不再具备激励资格；首次授予和预留授予的第二个解除限售期未达到公司业绩考核目标，涉及319名激励对象。同意公司对上述376名激励对象所涉及的合计806.132万股限制性股票由公司回购注销，回购价格为5.92元/股。
六、独立董事意见
独立董事对需回购的激励对象名单和回购事项进行了核查后，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》以及相关法律、法规的规定，公司激励计划中首次授予的激励对象唐瞻远、冼华聪等52人离职以及预留股份授予的激励对象苏国豪、赵旺等5人离职，不再具备激励资格；首次授予和预留授予的第二个解除限售期未达到公司业绩考核目标，涉及319名激励对象。同意公司对上述376名激励对象所涉及的合计806.132万股限制性股票由公司回购注销，回购价格为5.92元/股。
本次回购事项符合相关法律、法规的规定，回购程序合法、有效，本次回购事项完成后，激励计划将按相关规定继续执行。
七、上海市锦天城（深圳）律师事务所法律意见书的结论意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所律师认为：公司本次股票激励计划预留授予限制性股票第一期解锁及回购注销部分限制性股票已获得必要的批准与授权，符合《管理办法》、《股权激励备忘录》等相关法律、法规和规范性文件以及《股票激励计划（草案）》的有关规定；预留授予限制性股票第一期解锁已满足《股票激励计划（草案）》规定的解锁条件；回购注销部分限制性股票的数量及价格的确定，符合《管理办法》、《股权激励备忘录》等相关法律、法规和规范性文件以及《股票激励计划（草案）》的有关规定；公司尚需就预留授予限制性股票第一期解锁及回购注销部分限制性股票及时履行信息披露义务并按照《公司法》等法律法规的相关规定办理股份注销及减资手续。
八、备查文件
1、第五届董事会第四十次次会议决议公告；
2、第五届监事会第二十三次会议决议公告；
3、独立董事关于第五届董事会第四十次会议审议事项的独立意见；
4、上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会
2019年8月15日