证券代码:300375 证券简称:鹏翎股份 公告编码:2017-046
天津鹏翎胶管股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津鹏翎胶管股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2017年4月
21日召开第七届董事会第一次会议,会议审议通过了《关于聘任公司高级管理
人员的议案》。
经公司董事长张洪起先生提名,董事会提名委员会审核,决定聘任刘世玲女
士为公司董事会秘书。任期三年,自本次会议通过之日起至第七届董事会任期届
满时止。
公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。
刘世玲女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》(证书编
号:2013-3A-147)。
董事会秘书联系方式如下:
联系地址:天津市滨海新区中塘工业区葛万公路 1703 号
联系电话:022-63267828
传 真:022-63267817
联 系 人:刘世玲
电子邮箱:liushiling@pengling.cn
特此公告
天津鹏翎胶管股份有限公司董事会
2017年4月22日
附:董事会秘书简历
刘世玲女士简历如下:
刘世玲,女,出生于1981年,中国国籍,无永久境外居留权,大学本科学
历,文学学士。自2004年起任职于本公司,历任总经理秘书、总经办主任、董
办主任、董事会秘书。现任公司董事、董事会秘书。
截至本公告披露日,刘世玲持有公司股份 0.0727%(135,000 股);与公司
百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系,与其他董事、
监事、高级管理人员之间无亲属关系、无关联关系;未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的惩戒;其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券
交易所及《公司章程》的有关规定;不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情
形。