北京安控科技股份有限公司第四届董事会第四十六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十六次会议于2019年4月19日下午14:00以通讯表决方式召开。本次董事会会议的通知和材料已于2019年4月12日以专人送达和电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长俞凌先生召集与主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议议案，以通讯表决方式，审议通过了：
《关于对外投资设立合资控股子公司的议案》。
为加快发展智能制造业务，公司拟与宁波梵鼎企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、睿博天创（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）在江苏省苏州市共同投资设立江苏安控鼎睿智能科技有限公司（以下简称“安控鼎睿”，暂定名），注册资本人民币1,100万元。安控鼎睿主要以自动化、信息化发展为基础，依托公司拥有的自主知识产权的功能安全RTU、模块化RTU、一体化RTU、扩展I/O、传感器及仪表等核心技术，通过对大数据、物联网、信息安全等新一代信息技术与制造技术的整合，着力发展智慧工厂等智能制造业务。公司拟以自有资金方式出资人民币561万元，占安控鼎睿注册资本的51%。
上述公司名称、注册资金、经营范围以工商行政管理核准登记为准。
《关于对外投资设立合资控股子公司的公告》（公告编号：2019-046）具体内容详见2019年4月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。三、备查文件公司第四届董事会第四十六次会议决议。特此公告。
北京安控科技股份有限公司
董事会2019年4月19日