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蒙草生态:第三届董事会第十五次会议决议公告 下载公告
公告日期:2017-11-18
内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司
            第三届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第
三届董事会第十五次会议于 2017 年 11 月 17 日(星期五)以通讯表决(传
真表决)的方式召开。会议通知于 2017 年 11 月 14 日通过电子邮件、书面
形式送达全体董事。会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。
会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。
    一、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,聘任安旭涛先生为公司
副总经理,任期至第三届董事会届满为止。简历附后。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    二、审议并通过《关于向公司股东借款暨关联交易的议案》
    公司向控股股东王召明先生、股东王秀玲女士分别借款20,000万元、
8,000万元,使用期限不超过1个月,借款年利率为同期银行贷款利率,公
司将根据自身经营资金情况,随时向股东归还借款本金及利息。本次借款
用于偿还公司短期借款,补充公司经营过程中的流动资金缺口,本次借款
遵循公平、公开、公允、合理的原则,符合市场情况,不存在损害公司及
股东利益特别是中小股东利益的情形。
    具体内容详见 2017 年 11 月 18 日中国证监会指定的创业板信息披露
网站披露的《关于向公司股东借款暨关联交易的公告》。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    关联董事王召明先生、焦果珊女士回避表决。
    本议案尚须提交公司 2017 年第七次临时股东大会审议。
    三、审议并通过《关于提请召开公司 2017 年第七次临时股东大会的
议案》
    公司拟于 2017 年 12 月 5 日(星期二)召开 2017 年第七次股东大会,
对《关于向公司股东借款暨关联交易的议案》进行审议。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    特此公告。
                     内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司
                                     董    事     会
                                二〇一七年十一月十七日
       安旭涛先生简历
       安旭涛先生,1974 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕
业于内蒙古农业大学,在读博士。
       1997 年 7 月—2005 年 8 月,内蒙古农业大学经济管理学院,教
师;
       2005 年 9 月—2012 年 11 月,宁波职业技术学院商学院,教师;
       2012 年 12 月—至今,内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公
司,先后担任工程副总监、PPP 项目中心总监、合作发展中心负责人
等职务。
       说明:
       安旭涛先生未持有本公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系;
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;其任职
资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情形。

  附件:公告原文
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