内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第十二次会议于 2017 年 9 月 18 日（星期一）以通讯表
决(传真表决)的方式召开。会议通知于 2017 年 9 月 14 日通过电子邮
件、书面形式送达全体董事。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表
决董事 9 人，本议案涉及的关联董事王召明先生、徐永丽女士、焦果
珊女士回避表决。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，
合法有效。
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
一、审议并通过《关于拟向公司股东借款暨关联交易的议案》
公司拟向股东徐永丽女士、王秀玲女士分别借款 5,000 万元，使
用期限不超过 1 个月，借款年利率为同期银行贷款利率上浮 30%，公
司将根据自身经营资金情况，随时向股东归还借款本金及利息。本次
借款用于偿还公司短期借款，补充公司经营过程中的流动资金缺口，
本次借款遵循公平、公开、公允、合理的原则，符合市场情况，不存
在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见 2017 年 9 月 19 日中国证监会指定的创业板信息披
露网站。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事王召明先生、徐永丽女士、焦果珊女士回避表决。
本议案尚须提交公司 2017 年第六次临时股东大会审议。
二、审议并通过《关于提请召开公司 2017 年第六次临时股东大
会的议案》
公司拟于 2017 年 10 月 10 日（星期二）召开 2017 年第六次股东
大会，对《关于拟向公司股东借款暨关联交易的议案》的议案进行审
议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一七年九月十八日
