内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于向公司股东借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、借款暨关联交易概述
1、2017 年 9 月 18 日，内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限
公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关
于拟向公司股东借款暨关联交易的议案》，公司董事会同意向股东徐
永丽女士、王秀玲女士分别借款 5,000 万元，使用期限不超过 1 个月，
借款年利率为同期银行贷款利率上浮 30%，公司将根据自身经营资金
情况，随时向股东归还借款本金及利息。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，股东徐永丽
女士为公司副董事长；王秀玲女士为公司控股股东王召明之妹妹，为
公司关联自然人，本次借款构成关联交易，需经公司股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
3、公司第三届董事会第十二次会议审议并通过了《关于拟向公
司股东借款暨关联交易的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，
弃权 0 票，本议案涉及的关联董事王召明先生、徐永丽女士、焦果珊
女士回避表决。该议案提交公司董事会审议前已取得公司全体独立董
事的事前同意，且公司独立董事已对本次关联交易发表了同意的独立
意见，本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害
关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。
二、关联方基本情况
1、徐永丽女士
截止本公告出具之日，徐永丽担任公司董事、副董事长，合计持
有公司 60,160,000 股股份，占公司股本总额的 3.75%。
2、王秀玲女士
截止本公告出具之日，王秀玲为公司的控股股东、实际控制人王
召明先生之妹妹，合计持有公司 32,743,680 股股份，占公司股本总
额的 2.04%。
三、关联交易的内容
借款总金额：10,000 万元，向徐永丽女士、王秀玲女士分别借
款 5,000 万元
借款期限：不超过 1 个月
借款用途：偿还公司短期借款
借款年利率：同期银行贷款利率上浮 30%
担保措施：无担保
借款的发放和偿还：公司根据自身生产经营资金情况，可随时向
股东归还借款本金及利息，按实际使用天数计算应付利息。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次借款利息定价遵循公平、公开、公允、合理的原则，符合市
场情况，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，借
款利率是综合考虑了公司融资成本再结合未来 12 个月融资的难度和
融资成本趋势的基础上经双方协商确定。
五、交易目的对上市公司的影响
1、本次关联交易用于偿还公司短期借款，补充公司经营过程中
的流动资金缺口，因本次借款无需抵押，不存在抵押资产评估费、公
证费、抵质押费用、差旅费、保险费等筹资成本，审批时间短，相比
其他融资方式具有较大的灵活性和便捷性，有利于公司流动资金的平
衡，减少短期流动资金压力，是股东对公司经营的积极支持。
2、本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立
性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成
依赖。
六、本年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总
金额
除本次向徐永丽女士、王秀玲女士上述借款外，公司本年年初至
披露日未与上述关联人发生过关联交易。
七、独立董事事前认可和独立意见
独立董事关于拟向公司股东借款事项的事前认可意见：
我们对公司本次向股东借款的关联交易事宜进行认真审查，发表
事前认可独立意见如下：公司向股东借款是基于公司生产经营的实际
需要，交易条款经交易双方充分协商确定，交易定价合理，符合中国
证监会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司全体股东利益
的情形，不影响公司的独立性。作为公司的独立董事，我们认可该项
关联交易，同意将该事项提交公司董事会及股东大会审议。
独立董事关于拟向公司股东借款事项的独立意见：
我们对公司本次向股东借款的关联交易事宜进行认真审查，公司
向股东借款是基于公司生产经营的实际需要，交易条款经交易双方充
分协商确定，交易定价合理，符合中国证监会和深圳证券交易所的有
关规定，不存在损害公司全体股东利益的情形，不影响公司的独立性。
公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有
关法律、法规及《公司章程》的规定，关联方董事回避了表决，董事
会表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章
程》的有关规定，我们同意本次借款暨关联交易事项，并将该事项提
交公司股东大会审议。
八、 监事会意见
监事会认为：公司向关联方借款依据公平、合理的定价政策,参
照市场价格确定关联交易价格,不会损害公司及中小股东的利益，符
合公司和全体股东的利益。
九、 保荐机构意见
保荐机构经核查认为：
1、本次关联交易已经公司董事会审议批准、独立董事发表了同
意意见、履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》（2014 年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》（2015 年修订）等相关规定的要求，也符合《公司章
程》的规定。
2、本次公司向股东借款的关联交易事宜是基于公司生产经营的
实际需要，交易条款经交易双方充分协商确定，交易定价合理。本次
借款利息定价遵循公平、公开、公允、合理的原则，符合市场情况，
不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
十、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十二会议相关事项事前认可独
立意见；
3、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意
见；
4、华泰联合证券有限责任公司关于内蒙古蒙草生态环境（集团）
股份有限公司 2017 年关联交易的核查意见。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一七年九月十八日
