北京东土科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告
一、会议召开情况
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月22日以通讯表决方式召开了第五届董事会第七次会议。本次会议为董事会临时会议，由李平董事长提议召开。会议通知于2019年7月19日以电子邮件方式发出。公司现有董事7人，实际参加会议的董事7人，参与表决的董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、会议审议情况
经参会董事认真审议，以通讯表决的方式审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》
因经营需要，公司拟向银行申请授信额度，具体信息如下：
公司拟继续向北京银行中关村海淀园支行申请综合授信额度壹亿元整，授信期限肆年，提款期限贰年，担保方式为信用。
同时授权公司经营管理层办理合同签署等相关事宜，上述授权自董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司
董事会2019年7月22日