证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2019-098
北京北信源软件股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开的情况
1、会议通知情况
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开2019年第二次临时股东大会的通知已于2019年7月30日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登公告。
2、召开和出席情况
公司2019年第二次临时股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年8月15日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年8月14日下午15：00至2019年8月15日下午15：00期间的任意时间。现场会议于2019年8月15日下午14：00在北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层大会议室召开。
3、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共11人，代表公司有表决权的股份384,766,134股，占公司有表决权股份总数的26.5388%,其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共计8人，代表公司有表决权的股份384,730,784股，占公司有表决权股份总数的26.5364%； （2）参加网络投票的股东共计3人，代表公司有表决权的股份35,350股，占公司有表决权股份总数的0.0024%。 （3）除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东外，参加本次股东大会的股东及股东代表共6人，代表公司有表决权的股份1,921,050股，占公司有表决权股份总数的0.1325%。
4、公司董事、董事会秘书、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。本次会议由董事会召集，董事长林皓先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、 议案审议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，审议通过了如下决议：
审议通过了《关于补选公司第三届监事会监事的议案》
表决结果：同意384,753,734股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的99.9968%；反对12,400股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的0.0032%；弃权0股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意1,908,650股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3545%；反对12,400股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.6455%；弃权0股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2以上同意，表决结果为通过。
三、 律师出具的法律意见
公司聘请北京海润天睿律师事务所李爱清律师、马佳敏律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符
合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1.北京北信源软件股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2.北京海润天睿律师事务所出具的《关于北京北信源软件股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京北北京北信源软件股份有限公司
董事会
2019年8月16日