读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
北信源:第三届董事会第十四次临时会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-04-10

证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号:2019-029

北京北信源软件股份有限公司第三届董事会第十四次临时会议决议公告

北京北信源软件股份有限公司(以下简称“公司”或“北信源”)第三届董事会第十四次临时会议于2019年4月9日(星期二)下午15:00,以通讯表决形式召开。本次会议的通知及会议资料已于2019年4月4日以电子邮件、专人送达的形式通知全体董事、监事和高级管理人员。会议由公司董事长林皓先生主持,会议应参加董事7人,实际参加董事7人,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,经参加会议的董事认真审议通过如下决议:

一、审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》

考虑到深圳市金城保密技术有限公司(以下简称“参股公司”)业务发展需要,公司拟使用自有资金人民币403.5万元对参股公司增资。因公司董事、高级管理人员杨杰先生在参股公司担任董事职务,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定,参股公司为公司关联法人,本议案涉及关联交易,关联董事杨杰先生回避表决。

公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于对参股公司增资暨关联交易的公告》。

表决结果:同意6票,回避1票,反对0票,弃权0票,获得通过。

二、备查文件1.经与会董事签字并加盖印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京北信源软件股份有限公司董 事 会2019年4月10日


  附件:公告原文
返回页顶