证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2018-097
北京北信源软件股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）第三届监事会第九次会议于2018年10月29日下午16:00点，在北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层公司会议室以现场形式召开。本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。会议由公司监事会主席钟力先生主持，会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经出席会议的监事认真审议各项议案，以投票表决方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司2018年第三季度报告全文的议案》经审核，与会监事认为公司编制和审核公司2018年第三季度报告全文符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司2018年第三季度经营的实际情况。
《北京北信源软件股份有限公司2018年第三季度报告全文》详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
二、审议通过《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司及全资子公司江苏神州信源系统工程有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，拟使用不超过人民币6.5亿元（含6.5亿元）闲置募集资金进行现金管理，前述额度内资金可以循环滚动使用,投资安全性高、流动性好、保本的现金管理产品，例如结构性存款、理财产品、收益凭证等，符合相关
法律、法规、规范性文件和公司章程的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事、保荐机构分别发表了同意的意见，具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对财务报表格式进行相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，对公司财务状况、经营成果和财务报表无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事发表了同意意见，具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
四、审议通过《关于2018年第三季度计提资产减值准备的议案》公司按照企业会计准则等有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司和股东利益的行为,同意对本次公司计提资产减值准备相关事项。具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于2018年第三季度计提资产减值准备的公告》。
公司独立董事发表了同意意见，具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
五、备查文件1.经与会监事签字并加盖印章的监事会决议；2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
监 事 会2018年10月30日