第三届监事会第四次临时会议决议公告
证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2017-056
北京北信源软件股份有限公司
第三届监事会第四次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）第三届监
事会第四次临时会议于 2017 年 9 月 19 日（星期二）下午 15:00 点，在北京市海
淀区中关村南大街 34 号中关村科技发展大厦 C 座 9 层公司会议室以现场会议的
形式召开。会议由公司监事会主席钟力先生主持，本次会议应到监事 3 人，实际
到会表决监事 3 人,公司董事会秘书列席了会议。会议在保证所有监事充分发表
意见的前提下，进行现场审议和表决。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、
法规的规定。经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过《关于修订<募集资金专项存储与使用管理办法>的议案》
同意公司根据《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件的规定对
募集资金专项存储与使用管理办法进行修订。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《北京北信源软件股份有限公司募集资金专项存储与使用
管理办法》。
本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过。
二、审议通过《关于修订<内审制度>的议案》
第三届监事会第四次临时会议决议公告
为了规范内部审计工作，发挥内部审计在强化内部控制，进一步促进公司的
自我完善和发展，同意对公司内审制度进行修订。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《北京北信源软件股份有限公司内审制度》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票, 获得通过。
三、审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》
同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度财务报告的
审计机构，聘期一年。
公司独立董事对续聘2017年度审计机构事项发表了同意的独立意见。具体内
容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票, 获得通过。
四、备查文件
1.经与会监事签字并加盖印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
监 事 会
2017 年 9 月 20 日
