第三届董事会第五次临时会议决议公告
证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编码:2017-055
北京北信源软件股份有限公司
第三届董事会第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司(以下简称“公司”或“北信源”)于2017
年9月19日(星期二)下午13:30,在中关村南大街34号中关村科技发展大厦C座9
层公司会议室以现场会议的形式召开第三届董事会第五次临时会议,本次会议的
通知及会议资料已于2017年9月13日以电子邮件、专人送达的形式通知全体董事、
监事和高级管理人员,本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司全体监
事、部分高级管理人员列席会议。
本次会议由公司董事长林皓先生主持,会议的召集和召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定,经参加会议的董事认真审议表决通过
如下决议:
一、审议通过《关于拟在香港设立全资子公司的议案》
同意公司拟使用自有资金 200 万美元在香港投资设立全资子公司北信源国
际有限公司(暂定名,最终以当地相关部门核准内容为准),董事会授权公司经营
管理层具体负责子公司的注册登记事宜。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)《北京北信源软件股份有限公司关于拟在香港设立全资子
公司的公告》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,获得通过。
二、审议通过《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》
第三届董事会第五次临时会议决议公告
经公司审计委员会及全体独立董事事前审核认可,董事会同意公司续聘瑞华
会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2017 年度财务报告的审计机构,聘期
一年。拟提请股东大会授权公司经营管理层依照市场公允合理的定价原则,与审
计机构协商确定。
公司独立董事对续聘2017年度审计机构事项发表了同意的独立意见。具体内
容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的相关公告。
本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,获得通过。
三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)《北京北信源软件股份有限公司董事会议事规则》。
本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,获得通过。
四、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)《北京北信源软件股份有限公司股东大会议事规则》。
本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,获得通过。
五、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)《北京北信源软件股份有限公司独立董事工作制度》。
本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,获得通过。
第三届董事会第五次临时会议决议公告
六、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
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(www.cninfo.com.cn)《北京北信源软件股份有限公司章程》。
本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议,并需以特别决议通
过, 即由股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,获得通过。
七、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
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(www.cninfo.com.cn)《北京北信源软件股份有限公司对外投资管理制度》。
本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,获得通过。
八、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
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(www.cninfo.com.cn)《北京北信源软件股份有限公司关联交易管理办法》。
本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,获得通过。
九、审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
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(www.cninfo.com.cn)《北京北信源软件股份有限公司累积投票制实施细则》。
本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,获得通过。
十、审议通过《关于修订<募集资金专项存储与使用管理办法>的议案》
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(www.cninfo.com.cn)《北京北信源软件股份有限公司募集资金专项存储与使用
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管理办法》。
本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,获得通过。
十一、审议通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
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(www.cninfo.com.cn)《北京北信源软件股份有限公司控股股东、实际控制人行
为规范》。
本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,获得通过。
十二、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
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(www.cninfo.com.cn)《北京北信源软件股份有限公司总经理工作细则》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,获得通过。
十三、审议通过《关于修订<内审制度>的议案》
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(www.cninfo.com.cn)《北京北信源软件股份有限公司内审制度》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,获得通过。
十四、审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)《北京北信源软件股份有限公司控股子公司管理制度》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,获得通过。
十五、审议通过《关于修订<董 事、监事和高级管理人员所持公司股份及
其变动管理制度>的议案》
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具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)《北京北信源软件股份有限公司董 事、监事和高级管理
人员所持公司股份及其变动管理制度》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,获得通过。
十六、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)《北京北信源软件股份有限公司信 息 披 露 事 务 管理制
度》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,获得通过。
十七、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
同意于2017年10月10日(星期二)通过现场会议及网络投票方式召开公司
2017年第一次临时股东大会。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《北京北信源软件股份有限公司关于召开
2017年第一次临时股东大会的通知的公告》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,获得通过。
备查文件
1.经与会董事签字并加盖印章的董事会决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
董 事 会
2017 年 9 月 20 日