泰格医药：关于召开2019年第三次临时股东大会的公告

证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2019）095号

杭州泰格医药科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的公告

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2019年第三次临时股东大会。2．股东大会的召集人：公司董事会。3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开2019年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4．会议召开的日期、时间：

现场会议召开日期和时间：2019年9月10日（星期二）下午15:00点网络投票日期和时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年9月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月9日下午15:00 至9月10日下午15:00。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以

第一次投票表决结果为准。6．会议的股权登记日：2019年9月5日。7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：杭州市滨江区江南大道618号东冠大厦16层

二、会议审议事项

1、《关于公司所属企业到境外上市符合<关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知>的议案》；上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过。公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的公司《第三届董事会第二十四次会议决议公告》。

2、《关于公司所属企业境外上市方案的议案》；

2.01 《关于公司所属企业境外上市方案的议案之发行主体》；

2.02 《关于公司所属企业境外上市方案的议案之上市地点》；

2.03 《关于公司所属企业境外上市方案的议案之发行股票面值》：

2.04 《关于公司所属企业境外上市方案的议案之发行规模》；

2.05 《关于公司所属企业境外上市方案的议案之发行价格》；

2.06 《关于公司所属企业境外上市方案的议案之发行时间》；

2.07 《关于公司所属企业境外上市方案的议案之募集资金用途》；

上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过。公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的公司《第三届董事会第二十四次会议决议公告》等。

3、《关于公司维持独立上市地位承诺的议案》；

上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过。公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的公司《第三届董事会第二十四次会议决议公告》等。

4、《关于公司维持持续盈利能力的说明与前景的议案》；

上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过。公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的公司《第三届董事会第二十四次会议决议公告》等。

5、《关于授权公司董事会全权办理公司所属企业境外上市有关事宜的议案》；

上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过。公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的公司《第三届董事会第二十四次会议决议公告》等。

6、《关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》；

上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过。公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的公司《关于回购注销部分2019年限制性股票的公告》等。

7、《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》。

上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《章程修订对照表》等。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	提案1 《关于公司所属企业到境外上市符合<关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知>的议案》	√
2.00	提案2 《关于公司所属企业境外上市方案的议案》	√
2.01	关于公司所属企业境外上市方案的议案之发行主体	√
2.02	关于公司所属企业境外上市方案的议案之上市地点	√
2.03	关于公司所属企业境外上市方案的议案之发行股票面值	√
2.04	关于公司所属企业境外上市方案的议案之发行规模	√
2.05	关于公司所属企业境外上市方案的议案之发行价格	√
2.06	关于公司所属企业境外上市方案的议案之发行时间	√
2.07	关于公司所属企业境外上市方案的议案之募集资金用途	√
3.00	提案3 《关于公司维持独立上市地位承诺的议案》	√
4.00	提案4 《关于公司维持持续盈利能力的说明与前景的议案》	√
5.00	提案5 《关于授权公司董事会全权办理公司所属企业境外上市有关事宜的议案》	√
6.00	提案6 《关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》	√
7.00	提案7 《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》	√

四、会议登记等事项

1.（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出

席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，传真或信函须在2019年9月6日下午4点

之前以专人送达、邮寄或传真至公司证券管理部。不接受电话登记。

（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

2．会议联系方式：

联系地址：浙江省杭州市滨江区江南大道618号东冠大厦16层 证券部

联系电话：[phone] 传真：[phone]

联系人：李晓日

会议费用：出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

1．公司《第三届董事会第二十四次会议决议》

2．深交所要求的其他文件

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

杭州泰格医药科技股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十三日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．投票代码：3653472．投票简称：泰格投票

3. 填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2019年9月10日的股市交易时间，即上午9:30-11:30、下午13:00-15:002．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月9日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年9月10日（现场股东大会结束当日）下午15:00。2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间

内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

杭州泰格医药科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席杭州泰格医药科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。（说明：请在相应的表决意见项下划“√ ”；若无明确指示，代理人可自行投票。）

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	提案1 《关于公司所属企业到境外上市符合<关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知>的议案》	√
2.00	提案2 《关于公司所属企业境外上市方案的议案》	√
2.01	关于公司所属企业境外上市方案的议案之发行主体	√
2.02	关于公司所属企业境外上市方案的议案之上市地点	√
2.03	关于公司所属企业境外上市方案的议案之发行股票面值	√
2.04	关于公司所属企业境外上市方案的议案之发行规模	√
2.05	关于公司所属企业境外上市方案的议案之发行价格	√
2.06	关于公司所属企业境外上市方案的议案之发行时间	√
2.07	关于公司所属企业境外上市方案的议案之募集资金用途	√

3.00	提案3 《关于公司维持独立上市地位承诺的议案》	√
4.00	提案4 《关于公司维持持续盈利能力的说明与前景的议案》	√
5.00	提案5 《关于授权公司董事会全权办理公司所属企业境外上市有关事宜的议案》	√
6.00	提案6 《关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》	√
7.00	提案7 《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》	√

委托股东签名（法人股东盖章、法定代表人签名）：_______________________委托股东身份证或营业执照号码：_____________________委托股东持股数:____________________________委托股东证券账户号码：

受托人签名:_________________________________受托人身份证号码:___________________________委托日期:___________________________________（注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束； 2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人签名； 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。）