证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2017）029 号
杭州泰格医药科技股份有限公司
关于召开 2016 年年度股东大会的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏负连带责任。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2016年年度股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第四十三次会议审议通过，决定
召开2016年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期和时间：2017 年 5 月 19 日（星期五）下午 15:00 点
网络投票日期和时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2017 年 5 月 19 日上午
9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 5 月 18 日下午
15:00 至 5 月 19 日下午 15:00。
5．会议的召开方式：说明本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2017 年 5 月 15 日。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：杭州市滨江区江南大道618号东冠大厦15层
二、会议审议事项
1．《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》；
2．《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；
3．《关于公司2016年度利润分配方案的议案》；
4．《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；
5．《关于公司<2016年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》；
6．《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》；
7．《关于公司预计2017年度日常关联交易的议案》；
8．《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
9．《关于使用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的议案》；
10．《关于公司2016年度监事会工作报告》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案已经公司第二届董事会第四十三次会议审议通过。具体内容详见中国证监会
创业板指定信息披露网站同期披露的《公司第二届董事会第四十三次会议决议公告》及相
关公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 提案 1《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》； √
2.00 提案 2《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》； √
3.00 提案 3《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》； √
4.00 提案 4《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》； √
提案 5《关于公司<2016 年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议
5.00 √
案》；
6.00 提案 6《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》； √
7.00 提案 7《关于公司预计 2017 年度日常关联交易的议案》； √
8.00 提案 8《关于向银行申请综合授信额度的议案》； √
9.00 提案 9《关于使用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的议案》； √
10.00 提案 10《关于公司 2016 年度监事会工作报告》。 √
四、会议登记等事项
1.（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法
定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复
印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出
席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理
人，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理
登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，传真或信函须在2017年5月15日下午4
点之前以专人送达、邮寄或传真至公司证券管理部。不接受电话登记。
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小
时到会场办理登记手续。
2.会议联系方式：
联系地址：浙江省杭州市滨江区江南大道618号东冠大厦16层 证券部
联系电话：0571-89986795 传真：0571-89986795
联系人：李晓日
会议费用：出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式
详见附件1。
六、备查文件
1.杭州泰格医药科技股份有限公司第二届董事会第四十三次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十七日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码：365347
2．投票简称：泰格投票
3. 填报表决意见
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2017 年 5 月 19 日的股市交易时间，即上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 5 月 18 日（现场股东大会召开前一日）
下午 3:00，结束时间为 2017 年 5 月 19 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”“深交
所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查询。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
杭州泰格医药科技股份有限公司
2016年年度股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席杭州泰格医药科技股份有限公司2016
年年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并
代为签署本次会议需要签署的相关文件。（说明：请在相应的表决意见项下划“√ ”；若无明确指示，代
理人可自行投票。）
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
100 √
案
非累积投票提案
提案 1 关于公司 2016 年年度报告及
1.00 √
摘要的议案》；
提案 2 关于公司 2016 年度董事会工
2.00 √
作报告的议案》；
提案 3 关于公司 2016 年度利润分配
3.00 √
方案的议案》；
提案 4 关于公司 2016 年度财务决算
4.00 √
报告的议案》；
提案 5《关于公司<2016 年度募集资
5.00 金存放与使用情况的专项说明>的议 √
案》；
提案 6 关于聘请公司 2017 年度审计
6.00 √
机构的议案》；
提案 7 关于公司预计 2017 年度日常
7.00 √
关联交易的议案》；
提案 8《关于向银行申请综合授信额
8.00 √
度的议案》；
提案 9《关于使用自有闲置资金购买
9.00 √
短期银行保本理财产品的议案》；
提案 10《关于公司 2016 年度监事会
10.00 √
工作报告》。
委托股东签名（法人股东盖章、法定代表人签名）：_______________________
委托股东身份证或营业执照号码：_____________________
委托股东持股数:____________________________
委托股东证券账户号码：
受托人签名:_________________________________
受托人身份证号码:___________________________
委托日期:___________________________________
（注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束； 2、单位委托须加盖单
位公章，法定代表人签名； 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。）
