山东联创互联网传媒股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七
次会议通知于 2017 年 9 月 26 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2017
年 9 月 29 日上午 9:00 以现场和通讯方式召开，会议由董事长李洪国先生主持，本
次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司监事等列席了会议，会议
的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经本次会议与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于收购上海鏊投网络科技有限公司50.10%股权的议案》
同意公司以现金形式收购上海鏊投网络科技有限公司 50.10%股权并与高胜宁
等 4 名投资者签署《山东联创互联网传媒股份有限公司与高胜宁等 4 名投资者之<
股权收购协议>》。详见公司刊登在巨潮咨询网的《关于收购上海鏊投网络科技有
限公司 50.10%股权的公告》。
表决结果：同意： 9票；反对： 0票；弃权： 0票。
二、审议通过《关于终止筹划重大资产重组事项暨公司证券复牌的公告》
详见公司刊登在巨潮咨询网的《关于终止筹划重大资产重组事项暨公司证券
复牌的公告》。
表决结果：同意： 9票；反对： 0票；弃权： 0票。
特此公告。
山东联创互联网传媒股份有限公司董事会
2017 年 9 月 29 日
