山东联创互联网传媒股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三
次会议通知于 2017 年 7 月 10 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2017
年 7 月 13 日下午 3：30 以通讯方式召开，会议由董事长李洪国先生主持，本次会
议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司监事列席了会议，会议的召集
和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经本次会议与会董事认真审议，通过如下决议：
一、 审议通过《关于规范前期资产出售事宜暨收回票据回款贴现息的议案》
公司已经按期全部收回了山东联创精细化学品有限公司（以下简称“联创化
学”）的资助款及利息，但收回的款项中银行承兑汇票的金额为 10,208.2 万元，为
了充分保护上市公司利益，且考虑到当时向联创化学资助款项中亦存在银行承兑
汇票的抵消影响，经与联创化学沟通，联创化学向上市公司支付贴现利息金额合
计 422.39 万元。
公司出售山东联信达供应链管理有限公司（以下简称“联信达”）100%股权的
股权对价正按照协议如期收回，但已经收回的股权价款中银行承兑汇票金额为
3,458.91 万元，为了充分保护上市公司利益，经与交易对方沟通，魏中传等交易对
方向上市公司支付贴现利息金额合计 103.89 万元。
公司向韩宝东三人出售山东卓星化工有限公司（以下简称“卓星化工”）51%
股权而收回的股权对价中银行承兑汇票金额为 4,999.95 万元，为了充分保护上市
公司利益，韩宝东三人向上市公司支付贴现利息金额合计 152.45 万元；同时公司
出售卓星化工 51%股权最后一笔股权转让对价 2015.95 万元应于 2016 年 9 月 15
日前收回，但后续公司于 2016 年 11 月与韩宝东等交易对方签署了补充协议，约
定该部分股权转让对价 48 个月内支付，经过与韩宝东三人沟通，上市公司已经于
2017 年 5 月 12 日收回了上述款项，且韩宝东三人向上市公司支付延期付款利息
58.22 万元，董事会对上述补充协议予以追认。
公司合计收取上述贴现利息及延期付款利息金额合计 736.94 万元，已经于
2017 年 7 月 13 日前（含当天）全部收到。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
二、审议通过《关于修改<关联交易控制与决策制度>的议案》
详见公司刊登在巨潮咨询网的《关联交易控制与决策制度》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。
山东联创互联网传媒股份有限公司董事会
2017 年 7 月 13 日
