江门市科恒实业股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告
江门市科恒实业股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年5月13日以通讯及专人送达方式发出。本次会议于2019年5月23日在公司（江门市江海区滘头滘兴南路22号）会议室以现场方式及通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事8人，实到8人，本次会议由公司董事长万国江先生主持，监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。
本次会议审议并通过如下决议：
1、审议通过《关于聘任总经理的议案》
董事会同意聘任公司董事长万国江先生为公司总经理，详见《关于聘任总经理的公告》。
审议结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网（http//www.cninofo.com.cn）。特此公告
江门市科恒实业股份有限公司董事会2019年5月23日