读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
新文化:第三届董事会第十次会议决议公告 下载公告
公告日期:2017-04-25
上海新文化传媒集团股份有限公司
                   第三届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开情况
    上海新文化传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月10日
以电话、邮件等方式,向公司各位董事发出关于召开第三届董事会第十次会议的
通知,并于2017年4月21日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
应参加董事7人,实际参加董事7人,本次会议的召集、召开、表决程序符合《公
司法》及《上海新文化传媒集团股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长
杨震华先生主持。
    二、会议审议情况
    会议经审议,通过了如下决议:
    1、审议通过了《关于公司<2017年第一季度报告全文>的议案》
    公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定,编制了《2017 年
第一季度报告全文》,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017 年第一季度
的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2017 年第一季度报告全文》的具体内容详见刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站上的相关内容。公司在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》上刊登了《2017 年第一季度报告披露提示性公告》。
    表决结果:会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
    特此公告。
                                   上海新文化传媒集团股份有限公司董事会
                                              2017 年 4 月 25 日

  附件:公告原文
返回页顶