上海新文化传媒集团股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 10
日以电话、邮件等方式，向公司各位监事发出关于召开第三届监事会第六次会议
的通知，并于 2017 年 4 月 21 日上午 9：00 在公司会议室以现场表决方式召开。
应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司董事会秘书许彬列席了本次会议，本
次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《上海新文化传媒集团股份有
限公司章程》的规定。会议由监事会主席余厉先生主持。
二、会议审议情况
会议经审议，通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司<2017年第一季度报告全文>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《关于公司<2017 年第一季度报告全
文>的议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2017 年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2017 年第一季度报告全文》的具体内容详见刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站上的相关内容。公司在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》上刊登了《2017 年第一季度报告披露提示性公告》。
表决结果：会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司监事会
2017 年 4 月 25 日
