深圳兆日科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2019年8月21日在公司1号会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2019年8月9日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。会议由董事长魏恺言先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以现场投票的表决方式表决通过了以下决议：
一、 以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2019
年半年度报告全文及摘要〉的议案》。
公司《2019年半年度报告全文及摘要》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、 以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2019
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。
董事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金使用》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。
公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、 以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任李坤先生为公司副总经理的议案》经全体董事审议，同意聘任李坤先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（简历详见附件）
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司
董事会2019年8月23日
附件李坤：男，1976年出生，本科学历。中国国籍，无境外永久居留权。曾任重庆市产品质量监督检验所技术员。2005年就职于深圳兆日科技股份有限公司，任销售部南方大区销售经理。2013年至今在本公司任销售总监。2019年8月任公司副总经理。