天壕环境股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次董事会会议的召开情况
天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于
2017 年 8 月 14 日（周一）上午 10:00 在公司会议室召开。会议通知于 2017 年 8
月 11 日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会
议由董事长陈作涛主持，部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经审议通过了以下议案：
1、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为控股子公司原
平市天然气有限责任公司提供担保的议案》。
经审议，董事会一致同意为控股子公司原平市天然气有限责任公司向招商银
行股份有限公司太原分行申请人民币 5,000 万元的综合授信提供连带责任保证
担保，授信期限 1 年，贷款利率为基准利率上浮不超过 20%，担保期限为主合同
项下的债务履行期限届满之日起两年。
本次担保事项不需要提交股东大会审议。该担保事项详见同日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于为控股子公司原平市天然气有限责
任公司提供担保的公告》（2017-073）。
2、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为子公司兴县华
盛燃气有限责任公司提供担保的议案》。
经审议，董事会一致同意为子公司兴县华盛燃气有限责任公司向招商银行股
份有限公司太原分行申请人民币 4,000 万元的综合授信提供连带责任保证担
保，授信期限 1 年，贷款利率为基准利率上浮不超过 20%，担保期限为主合同项
下的债务履行期限届满之日起两年。
本次担保事项不需要提交股东大会审议。该担保事项详见同日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于为子公司兴县华盛燃气有限责任公
司提供担保的议案的公告》（2017-0074）。
3、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为子公司融资租
赁提供担保的议案》。
经审议，董事会一致同意为拟全资子公司华盛汇丰燃气输配有限公司(以下
简称“华盛汇丰”)向中建投租赁（天津）有限责任公司申请人民币 1.8 亿、期
限为 48 个月的融资租赁业务（售后租回）提供连带责任担保，租赁利率 4.75%，
担保期限为主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。
因华盛汇丰最近一期财务报表资产负债率超过 70%，本次担保尚需提交公司
股东大会审议。该担保事项详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上披露的《关于为子公司融资租赁提供担保的议案的公告》（2017-075）。
4、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为子公司北京赛
诺水务科技有限公司提供担保的议案》。
经审议，董事会一致同意为全资子公司北京赛诺水务科技有限公司（以下简
称“赛诺水务”）向盛京银行股份有限公司北京五棵松支行申请的综合授信贷款
提供保证担保，担保主债权金额为人民币 8,000 万元，人民币贷款利率为同期基
准利率上浮 10%，外币贷款利率根据市场水平适时调整，授信期限为 2 年，担保期
限为主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。
因本次担保实施完成后，赛诺水务的资产负债率超过 70%，本次担保尚需提
交公司 股 东 大 会 审 议 。 该 担 保 事 项 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于为子公司北京赛诺水务科技有限公
司提供担保的公告》（2017-076）。
5、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2017 年第
四次临时股东大会的议案》。
公司定于 2017 年 8 月 30 日（周三）15:00 召开公司 2017 年第四次临时股
东大会，审议《关于为子公司融资租赁提供担保的议案》、《关于为子公司北京
赛诺水务科技有限公司提供担保的议案》。
三、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议
特此公告。
天壕环境股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 14 日
