天壕环境股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次监事会会议的召开情况
天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议
于 2017 年 4 月 27 日 11：00 在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于 2017
年 4 月 7 日以书面、电话的形式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议
由监事会主席关敬如主持，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集
及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事经审议通过了以下议案：
1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2016 年度监事会工
作报告>的议案》。
2016年，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本
着对全体股东负责的态度，认真履行了各项监事会的职权和义务。监事会成员通
过列席公司董事会和股东大会，及时了解公司生产经营情况，监督公司财务及资
金运用情况，检查公司董事和高级管理人执行职务的情况，恪尽职守，为公司规
范运作提供了有力保障。
报告内容详见公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 同期刊登的《2016 年
度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2016 年度财务决算
报告>的议案》。
经审议，监事会认为：公司《2016 年度财务决算报告》真实、准确、完整
地反映了公司 2016 年的财务状况和经营成果等，公司《2016 年度财务决算报告》
的具体内容详见公司 2016 年年度报告第十一节“财务报告”。
本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
3、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2016 年年度报告>
及<2016 年年度报告摘要>的议案》。
经审议，监事会认为：公司《2016 年年度报告》及其摘要的编制和审核的
程序符合法律、法规和相关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司 2016 年度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年年度报告》及其摘要详见公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn同
期刊登的公告。
本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
4、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2016 年度内部控制
自我评价报告>的议案》。
经审议，监事会认为：2016年度，公司的内部控制制度符合公司的实际情况，
制度健全且得到了有效执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，
公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷，公司内部控制的自我评价报
告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。
独立董事发表了独立意见。报告内容详见公司在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 同期刊登的《2016 年度内部控制自我评价报告》。
5、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2016 年度募集资金
存放与使用情况的专项报告>的议案》。
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规则以
及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整
履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
公司独立董事发表了独立意见，财务顾问摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
出具了专项核查意见，审计机构信永中和会计师事务所出具了鉴证报告，报告内
容及相关专项意见详见公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 同期刊登的《2016
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
6、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘信永中和会计
师事务所为公司 2017 年度审计机构的议案》。
经审议，监事会同意续聘信永中和会计师事务所为公司 2017 年度审计机构，
聘期一年。
该事项经过了独立董事的事前认可，独立董事出具了同意意见。
本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
7、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2016 年度利润分配
预案>的议案》。
根据信永中和会计师事务所审计，2016 年母公司实现净利润 40,267,341.54
元，按净利润的 10%提取法定盈余公积金 4,026,734.15 元，减去本年已分配利
润 -30,975,162.32 元 ， 加 上 吸 收 合 并 子 公 司 导 致 的 未 分 配 利 润 增 加
65,436,100.67 元，加上年初未分配利润 384,738,618.05 元，母公司年末可供
分配利润 455,440,163.79 元。
公司 2016 年度利润分配预案为：以母公司当前的股本总数 901,602,064 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.15 元（含税），共计派发现金股利
13,524,030.96 元（含税），占 2016 年合并报表归属于上市公司股东净利润的
23.17%。
本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
8、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2017 年第一季度
报告>的议案》。
经审议，监事会认为：公司《2017 年第一季度报告》的编制和审核的程序
符合法律、法规及相关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017
年第一季度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司
《2017 年第一季度报告》详见公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 同期刊登
的公告。
9、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于回购注销已不符
合激励条件的限制性股票的议案》。
鉴于公司 2016 年度业绩未达业绩考核要求，根据《限制性股票激励计划》
等相关规定，公司将对激励对象获授的未解禁限制性股票进行回购注销，数量为
1267 万股，回购价格为 3.19 元/股。监事会认为：同意公司对未达到第二期、
三期解锁条件限制性股票予以回购注销，公司关于回购注销相关限制性股票的程
序符合法律、法规及股票激励计划的相关规定，监事会同意董事会实施该次回购
注销事宜。
详见公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 同期刊登的《关于回购注销已不
符合激励条件的限制性股票的公告》。
公司独立董事对此事项出具了同意意见，北京市中伦律师事务所对此事项发
表了法律意见。
10、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2016 年度计提
资产减值准备的议案》。
2016 年公司计提了资产减值准备 125,335,254.42 万元。经过认真审核，监
事会认为：公司计提资产减值准备，系根据《企业会计准则》的相关规定进行的，
符合谨慎性原则，计提方式和决策程序合法、合规。公司 2016 年度计提资产减
值准备使财务数据更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，有助于向投资者
提供更加真实、可靠、准确的会计信息，符合公司和全体股东的利益。详见公司
在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 同期刊登的 《关于 2016 年度计提资产价值准
备的公告》。
本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
三、备查文件
第二届监事会第二十一次会议决议
特此公告。
天壕环境股份有限公司
监事会
2017年4月27日
