天壕环境股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第四十次会议相关事项的独立意见
我们作为天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断的
立场，经认真审阅涉及本次会议事项的所有相关资料，现就公司第二届董事会第
四十次会议相关事项发表如下独立意见：
1、关于董事会换届选举暨提名董事候选人的独立意见
鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》等法律、法规及《公司
章程》的有关规定，公司第二届董事会经广泛征询意见，提名陈作涛先生、王坚
军先生、王祖锋先生、肖双田先生、吴红梅女士为公司第三届董事会非独立董事
候选人；提名符国群先生、顾纯先生、曾涛先生为公司第三届董事会独立董事候
选人。
我们认为上述候选人的任职资格、教育背景、工作经历、业务专长以及候选
人的提名程序等符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，未
发现有《公司法》第147 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入
者。上述三名独立董事候选人的个人履历、工作实绩、社会兼职等情况符合《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》所规定的条件，具
有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。以上 3 名独立董事候选人的
任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
我们同意对上述8 名董事候选人（其中3 名独立董事候选人）的提名，同意
将该议案提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
2、关于第三届董事会成员薪酬方案的独立意见
本次公司提出的第三届董事会成员薪酬方案依据公司所处行业的薪酬水平
结合公司实际经营情况作出，符合公司目前经营管理的实际现状，有利于强化公
司董事勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，有利公司持续稳定健康发
展，不存在损害公司及投资者利益的情况，我们同意本次制定的董事候选人薪酬
方案，并提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
天壕环境股份有限公司
独立董事：段东辉、符国群、顾纯
（本页无正文，为天壕环境股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四十次会
议相关事项的独立意见的签字页）
独立董事：
段 东 辉 符 国 群 顾 纯
2017 年 3 月 23 日
