苏州苏大维格科技集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2019年7月9日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，并于2019年7月19日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名；公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈林森先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于全资子公司对外投资设立控股子公司的议案》
为快速实现微纳光学板材的产业化，发挥公司的研发团队优势、技术创新和品牌优势，形成新的业务增长点，公司全资子公司苏州维旺科技有限公司（以下简称“维旺科技”）拟在江苏省盐城市投资设立控股子公司盐城维旺新材有限公司（最终以工商核准的名称为准）。盐城维旺新材有限公司拟注册资本3,000万元人民币，其中维旺科技以自筹资金认缴出资2,100万元人民币，持股比例70.00%，方宗豹以自筹资金认缴出资600万元人民币，持股比例20.00%，周欣以自筹资金认缴出资300万元人民币，持股比例10.00%。
本次对外投资的资金全部来源于维旺科技自筹资金，公司对此次投资事项进行了慎重、充分的可行性研究论证，不会对公司日常经营状况产生不利影响。
公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
《关于全资子公司对外投资设立控股子公司的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于控股子公司投资建设高性能柔性透明触控器件生产基地项目的议案》
基于良好的市场驱动、国家政策的鼓励指引，公司控股子公司苏州维业达触控科技有限公司（以下简称“维业达”）拟投资建设高性能柔性透明触控器件生产基地，以发挥其在中大尺寸触控显示领域的技术优势，加快新型柔性触控屏技术的产业化进度，进一步提升市场地位。本项目名称拟定为“高性能柔性透明触控器件生产基地项目”，拟利用现有土地厂房进行建设，建设内容为改造装修包括触控器件模具车间、生产车间、仓储车间等在内的生产厂房及其相关配套设施，以及购置各类相关生产设备，其目的主要为生产具有触控功能的高性能柔性透明触控器件。预计该项目总投资额为人民币8,400.00万元，项目建设周期12个月。未来，公司将根据项目产品市场需求情况进一步扩建产能规模。
本项目投资资金全部来源于维业达自筹资金，维业达是公司控股子公司，公司对其生产经营拥有控制权，本项目已经过慎重、充分的可行性研究论证，不会对公司日常经营状况产生不利影响。
公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
《关于控股子公司投资建设高性能柔性透明触控器件生产基地项目的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《关于对全资子公司苏州维旺科技有限公司增资的议案》
为增强公司全资子公司苏州维旺科技有限公司（以下简称“维旺科技”）的
资本实力，支持其业务发展，公司拟以苏州工业园区钟南街478号自有房屋建筑物及土地使用权按账面值785.63万元对维旺科技进行增资。其中增加注册资本500.00万元，其余部分计入资本公积。本次增资完成后，维旺科技注册资本由7,000万元变更为7,500万元，公司仍持有其100%的股权。
《关于对全资子公司苏州维旺科技有限公司增资的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
苏州苏大维格科技集团股份有限公司
董 事 会2019年7月19日