证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2019-063
上海华虹计通智能系统股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于2019年9月14日届满。为顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）工作，公司董事会依据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海华虹计通智能系统股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海华虹计通智能系统股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，现将第四届董事会的组成、选举方式、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第四届董事会的组成
根据《公司章程》的规定，第四届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名。董事任期为自公司相关股东大会决议通过之日起计算，任期三年，可连选连任。独立董事中至少包括一名会计专业人士，连任不得超过6年。
二、选举方式
根据《公司章程》的规定，本次董事选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的提名
（一）非独立董事候选人的提名
公司董事会及在本公告发布之日单独或者合计持有公司已发行股份3%以上的股东有权向公司第三届董事会书面提名推荐第四届董事会非独立董事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。
（二）独立董事候选人的提名
公司董事会、监事会及在本公告发布之日单独或者合计持有公司已发行股份1%以上的股东有权向公司第三届董事会书面提名推荐第四届董事会独立董事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选独立董事人数。
四、本次换届选举的程序
1、提名人应在2019年8月19日前以本公告约定方式向公司董事会推荐董事候选人并提交相关文件。
2、上述提名推荐时间届满后，公司董事会不再接受各方的董事候选人推荐。公司董事会提名委员会将对初选的董事候选人进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会审议。
3、公司董事会将召开会议确定董事候选人名单，并以提案的方
式提请公司股东大会审议。
4、董事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责。独立董事候选人亦应依法作出相关声明。
5、公司在不迟于发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》、《独立董事履历表》、《独立董事资格证书》）报送深圳证券交易所进行审核。
6、在新一届董事会就任前，第三届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人，具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力切实履行董事职责。有下列情形之一的，不能担任公司的董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日
起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的；
10、国家公务员或担任公司董事违反《公务员法》相关规定的；
11、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。
（二）独立董事任职资格
独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还需满足下述条件：
1、具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性， 具备担任上市公司董事的资格；
2、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法规及规范性文件，并确保有足够的时间和精力履行其职责；
3、具有5年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的
工作经验；
4、通过深圳证券交易所认可的独立董事培训，并获得资格证书；未获得深圳证券交易所认可的独立董事任职资格证书的，应承诺在当选后参加最近一期深圳证券交易所认可的独立董事培训并获得资格证书；
5、以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格、具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称或注册会计师资格的人士；
6、独立董事候选人最多在5家上市公司（含本公司）兼任独立董事；
7、《公司章程》规定的其他条件；
8、存在下列情形之一的人员，不得被提名为公司独立董事候选人：
（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母等）；
（2）直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）在公司控股股东、实际控制人附属企业任职的人员及其直系
亲属；
（5）为公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（6）在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职；
（ 7）近一年内曾经具有前六项所列情形之一的人员；
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人提名表（原件，格式见附件）；
2、推荐的董事候选人身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的董事候选人履历表、学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人，还需提供独立董事资格证书复印件（证书原件备查）；
4、非独立董事候选人的声明及承诺书（原件，模板详见深圳证券交易所网站）；
5、独立董事提名人声明（原件，模板详见深圳证券交易所网站）；
6、独立董事候选人声明（原件，模板详见深圳证券交易所网站）；
7、上市公司独立董事履历表（原件，模板详见深圳证券交易所网站）；
8、能证明符合公司本公告规定条件的其他文件。
（二）如提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、证券账户卡复印件（原件备查）；
4、持有本公司股份数量的证明文件。
（三）提名人向公司董事会提名董事候选人的方式如下：
1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄送达两种方式；
2、提名人必须在2019年8月19日17：00 时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：彭凌祺、王曦联系部门：公司证券法务部联系电话：021-31016917联系地址：上海市浦东新区锦绣东路2777弄9号楼邮政编码：201206
特此公告。
上海华虹计通智能系统股份有限公司董事会
二○一九年八月九日
附件： 上海华虹计通智能系统股份有限公司
第四届董事会董事候选人提名表
提名人：______________________ 联系电话 :______________证券账户：___________________ 持股数量:_______________提名的候选人类别： □董事 □独立董事（请在董事类别前打“√”）
被提名的候选人信息姓名：____________ 性别：__________ 出生日期：___________电话：____________ 传真：__________ 电子邮箱：___________任职资格：是/否符合本公告规定的条件 □是 □否（请在“是”或“否” 前打“√”）
简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可另附纸张）
其他说明（注：指与上市公司、持有上市公司5%以上股份的股东或上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等，可另附纸张）
提名人（签名或盖章）：
年 月 日