中颖电子股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月9日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《中颖电子股份有限公司第三届董事会第十五次会议通知》；2018年8月23日，公司第三届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名，公司部分监事和高级管理人员列席会议，会议由董事长傅启明先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。出席会议的董事认真审议，形成了如下决议：
本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《2018年半年度报告及其摘要》
2018年上半年，公司坚持贯彻执行年度经营计划，积极开拓市场，实现业务量不断增长，经营业绩稳步提升。报告期内，营业收入38,191万元，同比增长22.31%；归属于上市公司股东的净利润8,015万元，同比增长29.10%。
经与会董事审议，认为《2018年半年度报告及其摘要》能够真实、准确、完整地反映公司2018年上半年的经营管理情况，公司董事、高级管理人员均对2018年半年度报告出具了书面确认意见。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站，2018年半年度报告披露提示性公告同时刊登在公司指定的信息披露报刊。
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。二、审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司独立董事对该报告发表了独立意见；监事会对该报告发表了核查意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2018-059表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。
三、审议并通过《关于部分募集资金投资项目结项的议案》
“物联网及智能可穿戴设备应用芯片产业化项目”已投资3,067万元，公司推出的32位元内核低功耗蓝牙的IOT主控芯片，已用于消费类的物联网、可穿戴产品的无线键盘或健康医疗等应用领域。累计实现效益23.78万元，已经达到募集资金项目的阶段性目标。此项目结项后，公司仍将在物联网及智能可穿戴设备应用芯片领域持续以自有资金投入研发，充分发挥贴近国内客户的优势，在技术创新、产品质量及性价比等方面赢得了市场认可，不断开拓市场，力争取得该项目更大的经济效益。
公司独立董事针对此议案发表了独立意见；公司监事会发表了核查意见；公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于部分募集资金投资项目结项的核查意见》。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。
特此公告中颖电子股份有限公司
董事会2018年8月23日