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凯利泰:第三届董事会第十七次会议决议公告 下载公告
公告日期:2018-06-05
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
             第三届董事会第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    2018 年 6 月 3 日,上海凯利泰医疗科技股份有限公司(以下简称“凯利泰”、
“公司”) 第三届董事会第十七次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开,
会议通知及相关资料于 2018 年 6 月 1 日通过电子邮件方式发出。本次董事会应
出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,其中秦杰、汪立、李建祥、于成磊、孙勇、
鲁旭波以通讯方式参会。会议由董事长 JAY QIN(秦杰)先生主持,公司部分监
事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和
《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。
    一、本次董事会审议并通过如下决议:
    (一)审议通过了《关于收购 Elliquence, LLC 100%股权的议案》
    基于公司国际化战略发展的需要,上海凯利泰医疗科技股份有限公司拟以
77,152,000 美元(约合人民币 49,500 万元)的价格,通过全资子公司上海显峰投
资管理有限公司及其下属的特殊目的公司以协议受让方式收购 Elliquence, LLC
100%股权。凯利泰作为上海显峰投资管理有限公司的实际控制人,为上海显峰
投资管理有限公司的该次交易共同承担连带责任。本次交易不构成关联交易,亦
不构成重大资产重组。同时,公司董事会现授权公司管理层签署与本次收购交易
相关的文件,包括但不限于交易合同等。
    《关于收购 Elliquence, LLC 100%股权的公告》详见中国证监会指定信息披
露网站。
    表决结果:本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    (二)审议通过了《关于全资子公司申请融资授信暨为其提供担保的议案》
    为保证发展战略规划资金安排,公司全资子公司上海显峰投资管理有限公司
拟向银行申请合计不超过 4,740 万美元(或等额人民币)的并购贷款,贷款期限
不超过五(5)年,主要用于支付收购 Elliquence, LLC 股权转让款。公司(及其
全资子公司)拟为上述并购贷款提供连带责任保证。
    以上最终贷款额度与期限等以实际办理及银行审批结果为准,董事会授权公
司总经理签署融资及担保的相关文件。
    表决结果:本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。
    (三)审议通过了《关于全资子公司增加注册资本暨增资的议案》
    为保证发展战略规划资金安排,上海显峰注册资本拟增加至不超过人民币 5
亿元,同时,凯利泰(及其全资子公司)拟向上海显峰支付首期增资款不超过人
民币 2.10 亿元,主要用于上海显峰支付收购 Elliquence, LLC 的股权转让款,
具体增资金额由董事会授权公司管理层根据实际业务需要确定。上述增资完成
后,凯利泰(及其全资子公司)仍持有上海显峰投资管理有限公司 100%的股权。
    表决结果:本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    (四)审议通过了《关于公司变更募集资金用途的议案》
    公司根据发展战略及市场环境状况,拟对“艾迪尔二、三类医疗器械生产项
目”和“易生科技研发中心建设项目”两个募投项目进行变更;并将结余募集资
金(含利息收入扣除银行手续费等的净额)全部用于“收购 Elliquence, LLC 100%
股权项目”。新项目拟投入资金为 77,152,000 美元(约合人民币 49,500 万元),
其中拟投入募集资金 20,557.79 万元,剩余资金由公司使用自筹资金补足。
    表决结果:本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    《关于变更募集资金用途的公告》详见中国证监会指定信息披露网站。
    本议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。
    (五)审议通过了《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》
   表决结果:本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知请详见中国证监会指定信息披
露网站。
    二、备查文件
    1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。
    特此公告。
                                       上海凯利泰医疗科技股份有限公司
                                                 董 事 会
                                            二〇一八年六月四日

  附件:公告原文
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