江苏德威新材料股份有限公司第六届监事会第十一次临时会议决议公告
一、监事会会议召开情况
1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次临时会议通知于2019年5月20日以电话、口头方式向各位监事送达。
2、本次监事会于2019年5月21日（星期二）下午14:30以现场表决和通讯表决的方式召开。
3、本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名。
4、会议由监事会主席薛黎霞女士主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于为控股子公司江苏和时利新材料股份有限公司提供担保的议案》。
《关于为控股子公司江苏和时利新材料股份有限公司提供担保的议案》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
经审议，监事会认为：本次担保是出于满足控股子公司的正常生产经营需求，担保对象为控股子公司，因此本次担保行为风险可控且符合公司利益。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规要求，因此同意上述担保。
公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露
网站。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案予以通过。三、 备查文件江苏德威新材料股份有限公司第六届监事会第十一次临时会议决议。特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司董事会
2019年5月21日