北京旋极信息技术股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
3. 本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开的基本情况
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年3月30
日第四届董事会第三次会议决议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》，
并于2018年3月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登《关于召开
2017年年度股东大会的通知》，决定于2018年4月20日（星期五）召开公司2017
年年度股东大会。2018年4月9日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站
刊登《关于2017年年度股东大会增加临时提案暨召开2017年度股东大会补充通知
的公告》，会议增加一个临时提案，召开日期及股权登记日不变。
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于2018
年4月20日下午14:30在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为：2018年4月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年4月19日15:00至2018年4月
20日15:00期间的任何时间。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长陈江涛先生主持，公司董事、
部分监事、部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。本次股东大会的
召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1．会议出席情况
出席本次股东大会现场会议及参与网络投票的股东及股东代表共25人，代表
股份462,220,179股，占上市公司总股份（已扣减股权登记日前回购股份，下同）
1,161,757,898股的39.7863%。其中：
其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 434,871,486 股，占上市公司总
股份的 37.4322％。
通过网络投票的股东 15 人，代表股份 27,348,693 股，占上市公司总股份的
2.3541％。
2．会议列席情况
公司董事、部分监事、部分高级管理人员列席了会议；北京大成律师事务所
委派律师对本次股东大会进行见证。
三、议案审议表决情况
大会采取现场表决及网络投票相结合的方式审议通过以下议案，审议表决结
果如下：
1、审议通过了《关于公司<2017 年年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 462,200,179 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9957％；反对 20,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0043％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 27,623,196 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9276％；反对 20,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0724％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《关于公司<2017 年年度独立董事述职报告>的议案》
总表决情况：
同意 462,200,179 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9957％；反对 20,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0043％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 27,623,196 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9276％；反对 20,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0724％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《关于公司<2017 年年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 462,200,179 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9957％；反对 20,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0043％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 27,623,196 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9276％；反对 20,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0724％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《关于公司<2017 年年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 462,200,179 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9957％；反对 20,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0043％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 27,623,196 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9276％；反对 20,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0724％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《关于公司 2017 年年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 462,220,179 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 27,643,196 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了《关于公司<2017 年年度报告及摘要>的议案》
总表决情况：
同意 462,200,179 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9957％；反对 20,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0043％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 27,623,196 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9276％；反对 20,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0724％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 462,200,179 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9957％；反对 20,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0043％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 27,623,196 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9276％；反对 20,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0724％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司 2018 年度审计机构的议
案》
总表决情况：
同意 462,200,179 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9957％；反对 20,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0043％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 27,623,196 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9276％；反对 20,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0724％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过了《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案》
总表决情况：
同意 27,643,196 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 27,643,196 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过了《关于第四届监事会职工代表监事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 462,200,179 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9957％；反对 20,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0043％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 27,623,196 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9276％；反对 20,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0724％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
11、审议通过了《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分离职人员
限制性股票的议案》
总表决情况：
同意 27,623,196 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9276％；反对 20,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0724％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 27,623,196 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9276％；反对 20,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0724％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所申林平律师、李守鹏律师到会见证了本次股东大会，并
出具了《法律意见书》。该法律意见认为：本次股东大会的召集与召开程序符合
法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《北京旋极信息技术股份有限公
司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会
议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
五、备查文件
1、北京旋极信息技术股份有限公司2017年年度股东大会决议
2、北京大成律师事务所关于北京旋极信息技术股份有限公司2017年年度股
东大会法律意见书
北京旋极信息技术股份有限公司
2018 年 4 月 20 日
